安泰科技:安泰科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-011
安泰科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2024 年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司 34.68%的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 27,905 万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2024 年度日常经营关联交易协议》。2023 年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为 11,573 万元。
在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，公司李军风、汤建新、黄沙棘、肖萍关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）亲自及委托表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。
根据深交所《股票上市规则》《公司章程》等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、2024 年度与中国钢研及其下属子公司及安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2024 年预计金额 截至披露日已发生金额 2023 年
类别 内容 定价原则 （2024.1.1-2024.3.31） 发生金额
采购 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 市场价 13512 919 4887
安泰科技参股公司 商品/劳务 市场价 2760 469 1811
采购小计 - - - 16272 1388 6698
销售 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 市场价 11017 817 4329
安泰科技参股公司 商品/劳务 市场价 616 123 546
销售小计 - - - 11633 940 4875
合计 - - - 27905 2328 11573
2、2023 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易 2023 年 2023 年 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 内容 实际发生金额 预计金额 业务比例 金额差异
（％） （％）
采购 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 4887 6411 0.72% -24% 2023 年 4 月 14 日 2023-026
安泰科技参股公司 商品/劳务 1811 3442 0.27% -47% 2023 年 4 月 14 日 2023-026
采购小计 - 6698 9853 0.99% -32%
销售 中国钢研及其下属子公司 商品/劳务 4329 5252 0.53% -18% 2023 年 4 月 14 日 2023-026
安泰科技参股公司 商品/劳务 546 678 0.07% -19% 2023 年 4 月 14 日 2023-026

销售小计 - 4875 5930 0.60% -18%
合计 11573 15783 1.59% -27%
董事会对日
常关联交易
实际发生情
况与预计存
在较大差异 不适用。公司于 2023 年 4 月 12 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《安泰科技关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计
的说明（如 的议案》，预计 2023 年与公司控股股东中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为 15,783 万元；并经公司 2023
适用） 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会表决通过（具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《安泰科技股份有限公司关于
独立董事对 2023 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。
日常关联交 报告期内，公司与中国钢研及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生 11,573 万元，未超过获批额度，且不存
易实际发生 在较大差异。
情况与预计
存在较大差
异的说明
（如适用）

（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：张少明
转企时间：2000 年
注册资本：19 亿元
企业类别：国有独资
住所：北京市海淀区学院南路 76 号
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，中国钢研总资产为 295.41 亿元，净资产为 166.98
亿元；2023 年实现营业收入 153.14 亿元，实现净利润 9.74 亿元。（因中国钢研
2023 年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司 34.68%的股权，
根据《股票上市规则》10.1.3 规定，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

4、预计 2024 年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额
为 27,905 万元。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2、交易协议的主要内容
定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2024 年，公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不
超过 13,512 万元，采购商品主要包括高温合金、钢带等金属原材料和过滤产品，接受劳务主要包括检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过11,017 万元，销售商品主要包括多孔过滤粉末、钨制品、钼制品、精密合金等，提供劳务主要包括材料加工、技术服务、房屋水电等。2024 公司向参股公司采购商品金额预计为不超过 2,760 万元，主要包括基体材料、屏蔽材料等；销售商品提供劳务金额预计为不超过