横河精密:《公司章程》

宁波横河精密工业股份有限公司
章程
2024 年 4 月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告...... 37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则...... 41
第一章 总 则
第一条 为维护宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称公司或本公
司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）以及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条公司由宁波横河模具有限公司整体变更设立,在宁波市工商行政管理局注册登记。
第四条 公司于 2016 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）“证监许可[2016]1760 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,375 万股；并经深圳证券交易所“深证上[2016]578 号”文审核同
意，公司股票于 2016 年 8 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条 公司注册名称为：宁波横河精密工业股份有限公司
英文名称 Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd.
第六条 公司住所：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号
第七条 公司的注册资本为人民币 22,07.7850 万元。
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。
第九条 公司为永久存续的股份有限公司。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务总监以及董事会确定的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：公司以产业报国、民族工业为己任，坚
持高标准、精细化、零缺陷的质量观、崇尚用户永远是对的服务意识，立足创新、永远改进、追求完美、尊重知识、尊重人才，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使公司成为中国模具制造领域的一流企业。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：模具制造；塑
料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用口罩(非医用)销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司集中存管。
第十九条 公司系根据有关法律法规的规定，以原宁波横河模具有限公
司依法整体变更设立的股份有限公司。公司的发起人为原宁波横河模具有限公司的全体股东，发起人以各自持有的原宁波横河模具有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起方式设立公司。公司成立时的发起人及其认购的股份数、出资方式如下：
序号 股东姓名 股份数量（万股） 持股比例 出资方式 出资时间
（%）
1 胡志军 3226.95 45.2905 净资产 2012.8.31
2 黄秀珠 3200.6612 44.9216 净资产 2012.8.31

序号 股东姓名 股份数量（万股） 持股比例 出资方式 出资时间
（%）
3 胡永纪 144.5884 2.0293 净资产 2012.8.31
4 邵跃 120.0001 1.6842 净资产 2012.8.31
5 蒋晶 114.9999 1.6140 净资产 2012.8.31
6 况小刚 79.9998 1.1228 净资产 2012.8.31
7 陈建祥 35.9999 0.5053 净资产 2012.8.31
8 胡金杰 29.9999 0.4211 净资产 2012.8.31
9 苏跃武 15.9999 0.2246 净资产 2012.8.31
10 孙学民 15 0.2105 净资产 2012.8.31
11 窦保兰 15 0.2105 净资产 2012.8.31
12 杨学楼 11.9998 0.1684 净资产 2012.8.31
13 邹嗣胜 10 0.1404 净资产 2012.8.31
14 杨国成 10 0.1404 净资产 2012.8.31
15 孙辉 10 0.1404 净资产 2012.8.31
16 徐建敖 8.0001 0.1123 净资产 2012.8.31
17 徐建军 8.0001 0.1123 净资产 2012.8.31
18 陆正苗 8.0001 0.1123 净资产 2012.8.31
19 张志强 5.9999 0.0842 净资产 2012.8.31
20 刘剑芳 5.9999 0.0842 净资产 2012.8.31
21 赵明洋 5.8001 0.0814 净资产 2012.8.31
22 徐曙光 5.0002 0.0702 净资产 2012.8.31
23 陈荣权 5.0002 0.0702 净资产 2012.8.31
24 童黎明 5.0002 0.0702 净资产 2012.8.31
25 叶培良 5.0002 0.0702 净资产 2012.8.31
26 黄锚 4.0001 0.0561 净资产 2012.8.31
27 罗新鸣 3 0.0421 净资产 2012.8.31
28 邹许燕 3 0.0421 净资产 2012.8.31
29 苏华 1.9999 0.0281 净资产 2012.8.31
30 蔡福壮 1.9999 0.0281 净资产 2012.8.31
31 马文静 1.9999 0.0281 净资产 2012.8.31
32 彭云 1.0001 0