横河精密:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-041
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年5月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横
河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票议案 √
关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议
1.00 √
案
1.01 《公司章程》 √
1.02 《股东大会议事规则》 √
1.03 《董事会议事规则》 √
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《关联交易管理制度》 √

备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.00 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 √
3.00 《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
4.00 √
励计划相关事项的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告或文件。
上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，关联股东需回避表决且不得代理其他股东投票。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事曹惠民先生作为征集人依法采取无偿方式就上述股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30、下午
13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 15 日 17:00 之前送达
或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限
公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》
宁波横河精密工业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350539”，投票简称为“横河投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司
2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照