可孚医疗:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-038
可孚医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年5月20日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月20日9:15 - 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年5月15日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药
城8楼801会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有
关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 √
联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的有关内容。
3、审议提案7时，关联股东张敏、聂娟、张志明、长沙械字号医疗投资有限
公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）将回避表决。

4、审议提案8时，关联股东贺邦杰、薛小桥、陈望朋、左汗青将回避表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件在2024年5月17日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在2024年5月17日17:30前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）；不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月17日9:30-17:30。
3、登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、联系人：薛小桥、谭鲜明
3、联系电话：0731-85506600
4、地址：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼
5、传真：0731-85506600
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议。
七、附件资料
1、《授权委托书》；
2、《股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席可孚医疗科技股
份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按
照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告> √
的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告> √
的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的 √
议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议 √
案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所 √
的议案》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预 √
计 2024 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议 √
案》
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、委托人为法人的，须加盖单位公章；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
股东参会登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量（股）：
是否委托代理人出席：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：