通力科技:2023年度董事会工作报告

浙江通力传动科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。
2023 年，国际环境复杂严峻，全球经济增长放缓，通胀高位运行；国内经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对减速机下游游终端市场需求减弱和产品市场竞争加剧的影响，国内销售面临较大压力，公司依托自身良好的业内品牌知名度和质量口碑，积极巩固原有客户市场，深入挖掘细分领域专用市场，保持订单规模稳定不下滑。报告期内，公司实现营业收入 46,796.07万元，较上年同期增长 0.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,075.54 万元，较上年同期下降 16.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,072.66 万元，较上年同期下降 9.97%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。
（二）董事会运作情况
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会，共审议了 35 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
2. 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
1 2023 年 1 月 第五届董事会 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13 日 第十一次会议 4. 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案
5. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
1. 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使
2 2023 年 3 月 第五届董事会 用超募资金和自有资金投资新项目的议案
29 日 第十二次会议 2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案
3. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
1. 关于 2022 年度总经理工作报告的议案
2. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
4. 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6. 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
7. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023 年 4 月 第五届董事会 的议案
3 23 日 第十三次会议 8. 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案
9. 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案
10. 关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
11. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案
12. 关于 2023 年第一季度报告的议案
13. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
14. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案
1. 关于公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议
2023 年 8 月 第五届董事会 案
4 28 日 第十四次会议 2. 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案
3. 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
1. 关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候
选人的议案
5 2023 年 10 第五届董事会 2. 关于董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选
月 23 日 第十五次会议 人的议案
3. 关于公司《2023 年第三季度报告>》的议案
4. 关于修订公司部分治理制度的议案

5. 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
1. 关于选举公司第六届董事会董事长的议案
2023 年 11 第六届董事会 2. 关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的
6 月 14 日 第一次会议 议案
3. 关于聘任公司高级管理人员的议案
4. 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 4 次股东大会，共审议了 17 项有关议案。股东大会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
1 2023年2月 2023 年第一次 并办理工商变更登记的议案
6 日 临时股东大会 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 2023年4月 2023 年第二次 1. 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使
14 日 临时股东大会 用超募资金和自有资金投资新项目的议案
1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2022 年度财务决算报告的议案
4. 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
3 2023年5月 2022 年年度股 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
22 日 东大会 6. 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案
7. 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案
8. 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案
9. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
1. 关于修订公司部分治理制度的议案
2. 关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候
2023 年 11 2023 年第三次 选人的议案
4 月 14 日 临时股东大会 3. 关于董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选
人的议案
4. 关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监
事候选人的议案
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会