通力科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-021
浙江通力传动科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:45
2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 13 日（星期一）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案和提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事年度述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，《2023 年度独立董事年度述职报告》详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 7、议案 8 关联股东回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5月 17 日（星期五）17:00 前送达公司为准），公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00—17:00

（三）登记地点：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司
2、邮政编码：325207
3、联系电话：0577-65595208
4、传真：0577-65598888
5、电子邮箱：tlzq@zjtongli.com
6、联系人：陈旭明
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
浙江通力传动科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351255”，投票简称为“通力投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 20 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为浙江通力传动科技股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江通力传动科技股份有限公司
2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案编 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00