中南股份:董事会决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-19
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2024 年 4 月 23 日向全体董事、监事及高级管
理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年
4 月 26 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的
董事 6 人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
公司 2024 年第一季度报告。
具体内容详见2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司2024 年第一季度报告全文。
公司 2024 年第一季度报告未经会计师审计。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<合规管理制度>的议案》。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于制定<国有产权运作管理制度>的议案》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第二次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日