汇通集团:汇通集团第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-011债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年4月16日通过电话或专人送达的形式发出，
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事 11名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
4、审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
5、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告》。
6、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
8、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经董事会审议，同意公司 2023 年度利润分配的方案。经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
母公司可供分配利润为人民币 191,695,216.01 元。
公司 2023 年度利润分配的预案：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。
2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利
润分配。截至 2024 年 4 月 10 日，公司总股本 466,668,882 股，扣除
公司回购专用证券账户持有股数 4,890,000 股后为 461,778,882 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,235,577.64 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为11,996,758.00 元，本次现金分红实施完成后，公司 2023 年度累计现金分红及股份回购金额合计 21,232,335.64 元，占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.50%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。
11、审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
13、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减
值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2023年度及2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。
14、审议通过了《关于<公司 2024 年度非独立董事薪酬方案>的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2024 年度非独立董事薪酬方案。
公司董事会提名与薪酬考核委员会就该议案提出建议。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张忠山、张籍文、张中奎、吴玥明回避表决。
案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2024 年度独立董事薪酬方案。
公司董事会提名与薪酬考核委员会就该议案提出建议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
关联董事沈延红、张鹏、余顺坤、支树槐回避表决。
16、审议通过了《关于<公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2024 年度非董事高级管理人员薪酬方案。（董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案 14《关于<公司 2024 年度非独立董事薪酬方案>的议案》中体现，本议案不再说明）
公司董事会提名与薪酬考核委员会就该议案提出建议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
18、审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
19、审议通过了《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
独立董事沈延红、张鹏、余顺坤、支树槐回避表决。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
20、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会对会