*ST同洲:董事会决议公告

股票代码： 002052 股票简称： *ST 同洲 公告编号： 2024-040
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第三十九
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4
月 25 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金
融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，
实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。 本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了
以下议案：
议案一、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
2024 年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果： 5票同意、 0票反对、 0票弃权
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。