若羽臣:独立董事年度述职报告

广州若羽臣科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(黄添顺)
本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年在职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、个人基本情况
黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
民主党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕
头对外经济律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事
务所高级合伙人、主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资
基金管理有限公司外部董事；2018 年 10 月至 2021 年 8 月，担任江西施美药业
股份有限公司独立董事；2002 年至今担任广东岭南律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席；2022 年 9 月担任广州农村商业银行股份有限公司外部监事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
2023 年度，公司共计召开 5 次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
黄添顺 5 5 0 0 均为赞成票
（二）出席股东大会情况
2023 年度，公司共计召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
黄添顺 2 2 0 0
2023 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未
亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。2023 年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。
（三）发表独立意见情况
2023 年，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审
核，并就报告期内的重大事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
1、事前认可意见
时间 届次 发表事前认可的事项
1. 关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制
2023 年 4 月 27 日 第三届董事会第十五次 审计机构的议案；
会议 2. 关于实际控制人为公司申
请授信融资提供担保暨关联交
易的议案。
2、独立意见
时间 届次 发表独立意见的事项
1.公司 2022 年度利润分配预
案；
2.关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案；

3.公司 2022 年度内部控制自我
评价报告；
4.关于利用闲置自有资金购买
2023 年 4 月 27 日 第三届董事会第十五次 理财的议案；
会议 5.公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告；
6.关于 2023 年度公司董事薪酬
方案的议案及关于 2023 年度公
司高级管理人员薪酬方案的议
案；
7.关于开展 2023 年度金融衍生
品业务的议案；
8.关于开展金融衍生品交易业
务的可行性分析报告；
9.关于公司及子公司 2023 年度
申请综合授信额度并提供担保
的议案；
10.关于实际控制人为公司申请
授信融资提供担保暨关联交易
的议案；
11.关于会计政策变更的议案；
12.关于终止公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票事项；
13.关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案；
14.关于公司及子公司开展资产
池业务的议案；
15.关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见。
第三届董事会第十六次 1.关于更正《2023 年第一季度
2023 年 5 月 4 日
会议 报告》的议案。
2023 年 6 月 6 日 第三届董事会第十七次 1.关于向 2022 年股票期权激励
会议 计划激励对象预留授予股票期
权的议案。
1.关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见；
2.公司 2023 年半年度募集资金
2023 年 8 月 24 日 第三届董事会第十八次 存放与实际使用情况的专项报
会议 告；
3.关于调整 2022 年股票期权激
励计划行权价格及注销部分股
票期权的议案；
4.关于 2022 年股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案；
5.关于会计政策变更的议案；
6.关于公司为全资子公司提供
担保的议案。
（四）董事会专门委员会履职情况
2023 年度，公司召开了 4 次审计委员会、1 次战略委员会、2 次薪酬与考核
委员会，未发