泸州老窖:监事会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-16
泸州老窖股份有限公司
第十届监事会二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二十一
次会议于 2024 年 4 月 25 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室召
开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的同名公告。
2.审议通过了《2023 年年度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。
3.审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日披露的同名公告。
4.审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，经营业务有序开展，2023 年度未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日披露的同名公告。
5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《2023 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议 2023 年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日披露的同名公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 27 日