宝鹰股份:2023年度董事会工作报告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会及全体董事本着对全体股东负
责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通
过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全
公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度公司董事会的主要工
作情况报告如下：
一、2023年度经营情况
2023 年公司面对依然充满挑战的行业整体环境，坚持高质量发展定位，聚
焦和强化建筑装饰主业发展，围绕“稳经营、化风险、提效能”推进管理改革，
开源节流取得良好成效。2023 年公司实现营业收入 41.11 亿元，较上年同期增
加 10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.71 亿元，较上年同期减亏
55.64%；总资产94.58亿元，同比增长3.57%；净资产0.91亿元，同比减少91.40%；
新签订单 49.45 亿元，同比增长 159.03%。
二、2023 年度董事会重点工作情况
（一）会议召开情况
1、董事会会议召开情况
2023 年度，公司召开了 13 次董事会会议，共审议 72 项议案。会议的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合
法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 召开方式 审议通过的议案
号
1 第七届董事会第 2023 年 1 通讯方式 1、《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。
三十四次会议 月 18 日
1、《关于补充确认关联方及关联交易的议案》；
2 第七届董事会第 2023 年 3 通讯方式 2、《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议
三十五次会议 月 8 日 案》；
3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第 2023 年 3 1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；
3 三十六次会议 月 24 日 通讯方式 2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；
3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举公司董事长的议案》；
2、《关于选举公司副董事长的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
第八届董事会第 2023 年 4 现场表决 4、《关于聘任公司荣誉董事长的议案》；
4 一次会议 月 10 日 方式 5、《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议
案》；
6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
7、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、《2022年度董事会工作报告》；
2、《2022年度总经理工作报告》；
3、《2022年年度报告全文及其摘要》；
4、《2022年度财务决算报告》；
5、《2022年度利润分配预案》；
6、《2022年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度融资额度的
议案》；
8、《关于2023年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的
议案》；
9、《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资
第八届董事会第 2023 年 4 提供担保暨关联交易的议案》；
5 二次会议 月 23 日 通讯方式 10、《关于2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
议案》；
11、《关于开展应收账款保理业务的议案》；
12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
13、《关于向珠海航空城发展集团有限公司借款展期暨关联
交易的议案》；
14、《关于对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保
的议案》；
15、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及
2023年度薪酬方案的议案》；
16、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
17、《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

18、《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）的
议案》；
19、《关于公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告的议
案》；
20、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；
21、《关于召开2022年度股东大会的议案》。
6 第八届董事会第 2023 年 4 通讯方式 1、《2023年第一季度报告》。
三次会议 月 27 日
第八届董事会第 2023 年 6 现场结合 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7 四次会议 月 5 日 通讯 2、《关于注销第一期股票期权激励计划股票期权的议案》；
3、《关于收回第三期员工持股计划部分持有人份额的议案》。
第八届董事会第 2023 年 6 1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；
8 五次会议 月 12 日 通讯方式 2、《关于调整公司组织架构的议案》；
3、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
1、《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报
告》；
2、《关于修订<内部审计制度>的议案》；
3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
第八届董事会第 2023 年 8 5、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
9 六次会议 月 4 日 通讯方式