北化股份:董事会决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-013
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全
体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场方式召开。本次
会议应出席董事人数 11 人；实际出席董事人数 11 人。其中：非独立董事蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生因公务，委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，职工董事王乃华先生因公务，委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事吕先锫先生因公务,委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工
作报告》。
《2023 年度董事会工作报告》登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。公司独
立董事张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生向董事会提交了《2023 年度
独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理
工作报告》。
（三）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年财务决算
报告及 2024 年财务预算报告》。
公 司 2023 年 全 年 实 现 营 业 收 入 2,159,222,659.05 元 ， 营 业 成 本
1,695,451,417.36 元，利润总额 48,784,820.05 元，每股收益 0.10 元。2024 年公
司将努力实现营业收入 23 亿元，利润总额 0.75 亿元。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（四）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》。
经信永中和会计师 事务 所 审 计， 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润55,514,623.63 元；母公司实现净利润 62,921,142.94 元，按《公司章程》规定提取盈余公积 6,292,114.29 元，加：年初未分配利润 169,499,541.26 元，减：2022年度利润分配 27,451,739.7 元，公司期末实际可分配利润 198,676,830.21 元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2024年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2023 年度利润分配预案为：
拟以 2023 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 27,451,739.70 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2023 年度利润分配预案合法、合规。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体
独立董事过半数同意。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（五）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告
全文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网，全文登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（六）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
公司监事会发表了同意的专项意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专
项意见等登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（七）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮
资讯网。
（八）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综合
授信业务的议案》。
该项议案内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网。
（九）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备及核销资产的议案》。同意公司 2023 年度计提资产减值准备 32,446,771.27元，核销资产 389,161.90 元。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2023年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计 32,446,771.27 元，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意 2023 年度计提资产减值准备 32,446,771.27 元。公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发展的实际情况，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司本次核销资产已经会计师事务所审计，一致同意公司核销资产 389,161.90 元。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体
独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
详细内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网，相关独立董事专门会议意见登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（十）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度投资预
算》。
2024 年公司计划投资项目 44 项，本年计划投资额 14422 万元。其中：母公司
投资项目 28 项，本年计划投资额 12866.70 万元，其中：无跨年续建项目，新开工项目 28 项，本年计划投资额 12866.70 万元。山西新华防化装备研究院有限公司计划投资项目 5 项，本年计划投资额 960 万元，其中：无跨年续建项目，新开工项目
5 项，本年计划投资额 960 万元。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目 11 项，本
年计划投资额 595.30 万元，无跨年续建项目，新开工项目 11 项，本年计划投资额595.30 万元。上述项目资金来源为自筹资金。
（十一）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
议案具体内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（十二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结
汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过
800 万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
详细内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网，相关独立董事专门会议意见登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（十三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有
限责任公司 2023 年年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
议案具体内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（十四）会议逐项审议通过了《关于公司董事、监事、高管 2023 年度薪酬的议案》。
1、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
2、《关于公司高管 2023 年度薪酬的议案》