晶赛科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-006
安徽晶赛科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长侯诗益先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份 有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制 度的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟制《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规 定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，编制《2023 年度总经理工 作报告》，对 2023 年的工作进行总结与报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023
年度的履职情况进行总结，并编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内 容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010、2024-011、2024-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，以及公司独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就 独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。具体内容详见公司同 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独 立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024- 014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年经营发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于不进行 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年度未盈利，公司拟不进行 2023 年年度权益分派，具体内
容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区 薪酬水平，公司董事会拟制了 2024 年度董事薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告》（公告编号：2024-016）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，全体董事均为关联方，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区 薪酬水平，公司董事会拟制了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事郑善发、侯雪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定，编制了 《2023 年年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交 易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度内部控制自我评价 报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息 披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 （公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
2024 年公司及控股子公司拟根据业务发展情况向多家银行申请总额不超
过人民币 30,000 万元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时 提请股东大会授权公司法定代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金 需求审批、签署相关协议及文件，授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 1 年内，有效期内，上述授信额度可以循环使用。除信用保证 外，公司经营层可以根据实际情况决定使用公司资产为相关授信进行抵押。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《关于公司 2024 年度