华发股份:华发股份第十届监事会第二十一次会议决议公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-024
珠海华发实业股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4
月 26 日在公司 8 楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持，公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。
并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。
三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-017）。
并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。
四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度内控检查监督工作报告>的议案》。
五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度ESG 报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
八、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇套期
保 值 业 务 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-022）。
九、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-023）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十七日