建科股份:《公司章程》

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节股份发行 ...... 2
第二节股份增减和回购 ...... 4
第三节股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节股东 ...... 6
第二节股东大会的一般规定 ...... 8
第三节股东大会的召集 ......11
第四节股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节股东大会的召开 ...... 13
第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 20
第一节董事 ...... 20
第二节董事会 ...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 27
第一节监事 ...... 27
第二节监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节财务会计制度 ...... 29
第二节内部审计 ...... 32

第三节会计师事务所的聘任 ......32
第九章 通知和公告 ......33
第一节通知 ......33
第二节公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节合并、分立、增资和减资 ......34
第二节解散和清算 ......35
第十一章 修改章程......36
第十二章 附 则......37
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786T 的《营业执照》。
第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所
创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
英文名称：Changzhou Architectural Research Institute Group CO.,LTD.
第五条 公司住所：江苏省常州市钟楼区木梳路 10 号，邮政编码：213015。
第六条 公司注册资本为人民币 18,519.564 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以建立现代企业制度为目标，围绕制度创新，从根本上转换企业经营机制，增强企业活力，形成责权明确、管理科学、经营专业化的企业发展体系，使企业具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力，成为适应社会主义市场经济要求的法人实体和市场竞争主体。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：建设工程质量检测；水利工程质量检测；市政设施管理；雷电防护装置检测；建设工程勘察；承接档案服务外包；认证服务；消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务；地质灾害治理工程勘查；土地调查评估服务；生态资源监测；土地整治服务；公路水运工程试验检测服务；测绘服务；地理遥感信息服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围应以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
非经公司股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份没有优先认购权。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第十九条 公司是以整体变更方式设立的股份有限公司，发起人股东具体情况如下：

序号 股东姓名/名 持股数量(万股) 持股比例（%） 出资方式 出资时间
称
1 余荣汉 1,500.720 30.0144 净资产折股 2011.6.30
2 杨江金 1,024.165 20.4833 净资产折股 2011.6.30
3 汪永权 477.945 9.5589 净资产折股 2011.6.30
4 宋文英 341.390 6.8278 净资产折股 2011.6.30
5 陈红根 170.695 3.4139 净资产折股 2011.6.30
6 刘小玲 136.555 2.7311 净资产折股 2011.6.30
7 金卫民 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
8 钱文忠 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
9 吴南伟 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
10 吴忠新 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
11 熊竹初 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
12 徐汉东 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
13 周剑峰 68.280 1.3656 净资产折股 2011.6.30
14 王 强 51.210 1.0242 净资产折股 2011.6.30
15 王叶平 51.210 1.0242 净资产折股 2011.6.30
16 高淑君 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
17 胡 瑛 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
18 金新华 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
19 陆惠明 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
20 罗亚萍 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
21 史晓伟 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
22 万荣娟 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
23 王梅芳 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
24 王秋蓉 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
25 王裕洪 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
26 王卓惠 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
27 吴凤妹 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
28 徐 琴 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
29 许 鸣 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
30 严黎明 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
31 俞惠民 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30
32 赵振生 34.140 0.6828 净资产折股 2011.6.30

序号 股东姓名/名 持股数量(万股) 持股比例（%） 出资方式 出资时间
称
33 周利群 34.140 0.6828 净