汇绿生态:2023年度董事会工作报告

汇绿生态科技集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023年公司全年经营情况稳定，实现营业收入684,835,965.52元，较上年同期增加12.07%；归属于上市公司股东的净利润57,358,915.24元，较上年同期减少1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,393,722.73元，较上年同期减少6.53%。在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在87.31%，设计、苗木以及其他收入占比12.69%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2023年度，公司董事会共召开12次会议，审议并通过58项议案，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：
序号 届次 时间 议案
议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及摘要的议案》
议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计
1 第十届第十一次会议 2023 年 1 月 19 日 划实施考核管理办法>的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议
案》

议案四：《关于提请召开 2023 年第一次临时股
东大会的提案》
2 第十届第十二次会议 2023 年 2 月 10 日 议案：《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》
议案一：《关于汇绿园林签订捐赠协议的议案》
3 第十届第十三次会议 2023 年 3 月 22 日
议案二：《关于对外捐赠授权的议案》
议案一：《2022 年度董事会工作报告》
议案二：《2022 年度财务报告》
议案三：《2022 年年度报告及摘要》
议案四：《2022 年度利润分配预案》
议案五：《关于续聘 2023 年年度审计机构的议
案》
议案六：《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》
议案七：《关于对全资子公司提供担保额度的议
案》
议案八：《关于审核 2022 年度董事、监事、高
4 第十届第十四次会议 2023 年 4 月 20 日 级管理人员薪酬的议案》
议案九：《关于公司及控股子公司 2023 年度申
请授信融资额度的议案》
议案十：《关于 2022 年度计提资产减值的议案》》
议案十一：《2022 年度证券投资情况专项说明》
议案十二：《关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
议案十三：《公司 2022 年度社会责任报告》
议案十四：《关于对外投资设立全资子公司的议
案》
议案十五：《关于提请召开 2022 年年度股东大
会的提案》
5 第十届第十五次会议 2023 年 4 月 26 日 议案：《2023 年第一季度报告》
议案一：《关于根据股东大会授权办理公司注册
资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》
6 第十届第十六次会议 2023 年 5 月 26 日 议案二：《关于变更部分募集资金用途的议案》
议案三：《关于新增募集资金专项账户的议案》
议案四：《关于提请召开 2023 年第二次临时股
东大会的提案》
议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案》以下内容逐项审议
1、本次发行证券的种类

2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、票面利率
6、还本付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其依据、调整方式及计算
方式
9、转股价格向下修正条款
10、转股股数的确定方式
11、赎回条款
7 第十届第十七次会议 2023 年 7 月 28 日 12、回售条款
13、转股年度有关股利的归属
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、债券持有人会议相关事项
17、本次募集资金用途
18、评级事项
19、担保事项
20、募集资金存管
21、本次发行方案的有效期