智迪科技:2023年度董事会工作报告

珠海市智迪科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
（一）经营业绩情况
公司始终聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入88,874.54万元，同比下降5.99%；归属于上市公司股东的净利润为6,693.15万元，同比下降 9.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,500.44 万元，同比下降 13.31%。
（二）运营管理方面
报告期内，公司成功登陆深交所创业板，对公司的战略规划、运营管理和风险控制等方面提出了更高的要求。对此，公司根据实际情况，进一步加强公司管控体系、信息化平台的建设，完善内部控制制度，促进公司的健康发展。公司按照发展计划，稳步推进包括扩大产能、研发中心建设、信息化建设在内的各个募投项目的实施，持续加强技术创新和产品研发，积极拓展国内外市场，不断深化与客户的合作。
（三）研发方面
公司以采用客户导向性研发为主的方式，在满足客户订单需求的基础上进行前瞻性技术布局，保证公司技术的先进性。同时，公司优化制造工艺，提高生产效率，持续推动新产品的研发，提高自主研发的核心竞争力。报告期内共投入研
发费用 4,437.97 万元，同比增加 15.02%；研发人员 202 人，同比增加 18.82%。
（四）规范运作方面
报告期内，公司不断完善公司法人治理结构,进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水平，强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等常态互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
（四）安全生产方面
报告期内，公司深入开展安全生产和环境保护工作，全面落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，加强安全管理工作和危险源管控、提高员工安全生产和环境保护意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。
二、2023 年董事会日常工作情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的要求。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 5 次董事会，所有会议召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会召开情况如下：
召开时间 届次 审议议案 会议
结果
1、2022 年年度财务报告
2、2022 年度董事会工作报告
3、2022 年度总经理工作报告
4、2022 年度财务决算报告
2023 年 3 第三届董 5、2023 年度财务预算报告 全部
月 17 日 事会第六 6、2022 年度内部控制自我评价报告 审议
次会议 7、关于预计公司 2023 年关联交易的议案 通过
8、关于审议公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度
财务报表并批准对外报出的议案
9、关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案的议案

10、关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
度薪酬方案的议案
11、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所为 2023 年度审计机构的议案
12、关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行
申请综合授信并由关联方提供担保的议案
13、关于向全资子公司增资的议案（越南智迪）
14、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 6 第三届董 1、关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资 全部
月 24 日 事会第七 金监管协议的议案 审议
次会议 通过
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章
程并办理工商变更登记的议案
第三届董 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 全部
2023 年 8 事会第八 付发行费用自筹资金的议案 审议
月 8 日 次会议 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 通过
4、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
的议案
5、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
第三届董 2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 全部
2023 年 8 事会第九 管理的议案 审议
月 25 日 次会议 3、关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案 通过
4、关于修订部分公司治理相关制度的议案
5、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
1、关于 2023 年第三季度报告的议案
2023 年 第三届董 2、关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案 全部
10 月 27 事会第十 3、关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略 审议
日 次会议 委员会议事规则》的议案 通过
4、关于制定《内部审计制度》的议案
（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2023 年，公司召开了 2 次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。股东大会召开情况如下：
召开时间 届次 审议议案 会议
结果
2023 年 4 2022 年年 1、2022 年年度财务报告 全部
月 7 日 度股东大 2、2022 年度董事会工作报告 审议
会 3、2022 年度监事会工作报告 通过
4、2022 年度财务决算报告
5、2023 年度财务预算报告
6、关于预计公司 2023 年关联交易的议案
7、关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议
案
8、关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议
案
9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳
分所为 2023 年度审计机构的议案
10、关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请
综合授信并由关联方提供担保的议案
11、关于向全资子公司增资的议案
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办
理工商变更登记的议案
2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
2023 年 9 2023 年第 费用自筹资金的议案 全部
月 13 日 一次临时 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议
股东大会 4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 通过
议案
5、关于修订部分公司治理相关制度的