中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-006
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2023 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（四）通过了《2023 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）通过了《2023 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：2024-009）。

（六）通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）通过了《2023 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（九）通过了《关于独立董事 2023 年独立性情况评估的专项报告》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（十）通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十一）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十二）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2023 年末各项资产减值余额为 216,644.13
万元，较年初的 192,878.16 万元增加 23,765.97 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少 25,628.92 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
（十三）通过了《关于 2024 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司综合授信额
度总计为 382 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 451 亿元人民币。
（十四）通过了《2024 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十五）通过了《2024 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该
事项的表决。内容详见：《公司 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-008）。
（十六）通过了《2024 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十七）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭
咏、刘子龙回避了对该事项的表决。
（十八）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司通过黄金租赁业务筹集
资金，融资额度不超过人民币 60 亿元，期限为中短期（即一年以内至三年），各项综合费率较一年期 LPR 降低约 110 个基点。
（十九）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意河南
中原黄金冶炼厂有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总金额不超过 20 亿元（含），总量不超过 4,000 公斤（含），期限一年以内或一年，可根据需求展期或提前归还，各项综合费率上限不超过一年期 LPR。
（二十）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公
司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通率 100%。
内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2024-011）。
（二十一）《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为 315万元（其中年度审计费用为 275 万元，年度内控审计费用为 40 万元）。内容详见：《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述 21 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十五）、（二十一）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日