中金黄金:中金黄金股份有限公司2024年日常关联交易公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-008
中金黄金股份有限公司
2024 年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全体独立董事，对公司2024年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2024年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
公司第七届董事会第二十二次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2024年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。
公司全体独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规
和公司章程的规定。我们同意上述日常关联交易。
上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限
公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务
上次预计金额与上年实际
关联人 交易内容 2023 年预计金额 2023 年度实际发生额 差异
发生金额差异较大的原因
辽宁省黄金物资有限公司 设备、物资采购 2,945.00 2,855.31 -89.69
内蒙古金陶股份有限公司 金、铜精粉等原料采购 35,000.00 31,064.57 -3,935.43 实际业务量减少
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 金、铜精粉等原料采购 3,812.75 2,570.92 -1,241.83 实际业务量减少
中国金域黄金物资有限公司 设备、物资采购 1,430.00 1,957.86 527.86
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 接受劳务 700.00 523.90 -176.10
中国黄金集团国际贸易有限公司 金、铜精粉等原料采购 129,243.00 28,868.13 -100,374.87 实际业务量减少
中国黄金河南有限公司 设备、物资采购 70.00 44.50 -25.50
中国黄金集团第三工程有限公司 接受劳务 9,777.00 7,190.43 -2,586.57 实际业务量减少
中金重工有限公司 工程服务 1,574.54 1,149.37 -425.17
中国黄金集团地质有限公司 接受技术咨询服务 955.00 451.69 -503.31
河南省三门峡黄金工业学校 接受培训等技能服务 193.80 106.91 -86.89
中国黄金集团河北有限公司 接受劳务 20.00 20.00
长春黄金设计院工程建设管理有限公司 接受技术咨询服务 620.50 509.62 -110.88
北京金域黄金物资储运有限公司 接受劳务 1,832.59 2,263.69 431.10
中国黄金报社 接受宣传服务 122.00 294.15 172.15
黑龙江中金农业发展有限责任公司 购买商品 93.00 94.85 1.85
中国黄金集团第一工程有限公司 接受劳务 2,782.00 2,873.83 91.83
中国黄金集团（上海）贸易有限公司 金、铜精粉等原料采购 287,322.28 180,970.62 -106,351.66 实际业务量减少
长春黄金研究院有限公司 接受技术咨询服务 1,219.00 771.62 -447.38
中国黄金集团陕西有限公司 接受劳务 60.00 - -60.00
中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 41,934.24 51,093.15 9,158.91 实际业务量增加
长春黄金设计院有限公司 接受劳务 3,329.00 2,255.60 -1,073.40 实际业务量减少
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 设备、物资采购 15,500.00 13,806.43 -1,693.57 实际业务量减少
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司 接受劳务 9,000.00 111.49 -8,888.51 实际业务量减少
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限
接受劳务 4.00 1.58 -2.42
公司
中金文化传媒有限公司 接受劳务 2.00 0.12 -1.88
北京黄金经济发展研究中心 接受劳务 20.00 308.27 288.27
中国黄金集团（香港）贸易有限公司 金、铜精粉等原料采购 348,942.00 220,503.38 -128,438.62 实际业务量减少
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 接受劳务 16.71 9.87 -6.84
中国黄金集团资源有限公司 接受劳务 22.64 22.64

上次预计金额与上年实际
关联人 交易内容 2023 年预计金额 2023 年度实际发生额 差异
发生金额差异较大的原因
中国黄金集团物业管理有限公司 接受劳务 564.40 564.40
中国黄金集团阳山金矿有限公司 金、铜精粉等原料采购 248.59 248.59
中国黄金集团贸易有限公司 设备、物资采购 213.69 213.69
中国黄金集团吉林有限公司 接受劳务 20.63 20.63
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 服务费 486.42 486.42
合计 898,500.41 554,228.23 -344,272.18
2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务