通鼎互联:关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-015
通鼎互联信息股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第六董事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬
经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年任期内税前报酬如下表：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额 方获取报酬
沈小平 董事、董事长 现任 195.08 否
白晓明 董事、总经理 现任 32.51 否
陈当邗 董事、财务总监 现任 42.14 否
王先革 董事 现任 4.50 否
郭红彪 董事 现任 2.18 否
陆凯 董事、董事会秘书 现任 19.24 否
吴士敏 独立董事 现任 8.00 否
杨友隽 独立董事 现任 8.00 否
王涌 独立董事 现任 0.54 否
崔霏 监事会主席 现任 21.18 否
沈国良 监事 现任 22.52 否
沈燕燕 监事 现任 10.17 否
沈良 副总经理 现任 70.00 否
刘东洋 副总经理 现任 45.00 否
巩绪威 副总经理 现任 2.99 否
陈飞 董事 离任 3.60 否
南防修 董事、副总经理 离任 41.05 否
林金桐 独立董事 离任 7.33 否
冒兵 总经理 离任 92.45 否

合计 -- -- 628.48 --
二、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
三、其他说明
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日