天迈科技:2023年度监事会工作报告

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-016
郑州天迈科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《证券法》、《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律法规赋予的职权。
监事列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《证券法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。
一、监事会工作情况
公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内公司完成了董事会换届选举，石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务，股东大会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事，职工代表大会选举徐玲女士为职工代表监事。
报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：
会议时间 会议届次 议案
关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
关于 2022 年度财务决算报告的议案
2023 年 4 第三届监事会 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
月 17 日 第十四次会议 关于 2022 年度利润分配预案的议案
关于 2022 年度计提减值准备的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
关于对外投资暨关联交易的议案
2023 年 4 第三届监事会 关于 2023 年第一季度报告的议案
月 25 日 第十五次会议 关于 2023 年第一季度计提减值准备及核销资产的议案

关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告的议案
2023 年 6 第三届监事会 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
月 6 日 第十六次会议 议案
关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报及采取填补措施和及相关主体承诺的议案
关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案
2023 年 7 第三届监事会 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
月 14 日 第十七次会议 的议案
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案
2023 年 7 第四届监事会 关于选举公司第四届监事会主席的议案
月 31 日 第一次会议
2023 年 8 第四届监事会 关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
月 9 日 第二次会议 关于 2023 年上半年计提减值准备及核销资产的议案
2023 年 10 第四届监事会 关于 2023 年第三季度报告的议案
月 27 日 第三次会议 关于 2023 年第三季度计提减值准备及核销资产的议案
二、对 2023 年度有关事项的核查意见
报告期内，监事会严格遵守《证券法》、《公司法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司定期报告的编制、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）对定期报告的审核意见
监事会认为：定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）检查公司财务状况
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2023 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：不存在损害公司和股东利益的关联交易行为。
（四）对外担保情况
监事会认为：2023 年度公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度
累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。
（六）公司内部控制情况
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，加强专业知识的学习，总结和改进工作方法，提高监督能力和工作水平。充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，强化监督作用，进一步完善法人治理结构，保障公司规范运营，切实维护公司利益和股东的合法权益。
郑州天迈科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日