海昇药业:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-049
浙江海昇药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营需要，对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2023 年年
度报告》《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北
京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-055）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财务
预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟定了 2023 年年度权益分派方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2024）第 5048 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度监
事的薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披
露网站（www.bse.cn）披露的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-062）。
2.回避表决情况
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2024 年第
一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披
露网站（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
浙江海昇药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日