兰州银行:监事会决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-010
兰州银行股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十二次会议通
知以电子邮件方式于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结
合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年经营情况及 2024 年工作计
划报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财
务预算方案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
监事会认为，本行 2023 年度利润分配预案符合法律、法规和《兰州银行股份有限公司章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》
监事会认为，董事会编制和审议本行 2023 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》
监事会认为，本行 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。
本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年战略规划执行情况评估报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年内部资本评估报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》
本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案》
《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2024 年度薪酬方案>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2024 年度）>的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司三定方案的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
本规划同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款业务报告》两项报告。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日