利通科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-040
漯河利通液压科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事董治国、赵永德因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第十次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日