中钢天源:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-007
中钢天源股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
在日常生产经营中，中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）与关联方发生经营业务往来，2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联
交易金额为 14,223.20 万元，预计 2024 年度发生日常关联交易金额为 20,614 万
元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事
会第二十一次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立和芮沅林对议案进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东及其一致行动人等关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
关联人 关联交易内 关联交易定价 金额或预 日已 上年发生金
容 原则 计金额 发生金额 额（万元）
（万元） (万元)
以市场价格为
中国宝 采购原材料 基础，双方协 2,459 603.69 1,803.14
武 商确定交易价
格
向关联人 武汉宝 以市场价格为
采购原材 钢华中 采购原材料 基础，双方协 3,800 1,357.72 3,187.07
料 贸易有 商确定交易价
限公司 格
广州宝 以市场价格为
钢南方 采购原材料 基础，双方协 2,300 211.84 2,864.30
贸易有 商确定交易价
限公司 格

合同签订 截至披露
关联人 关联交易内 关联交易定价 金额或预 日已 上年发生金
容 原则 计金额 发生金额 额（万元）
（万元） (万元)
宝武环 以市场价格为
科南京 基础，双方协
资源利 采购原材料 商确定交易价 3,200 525.50 1,237.86
用有限 格
公司
以市场价格为
中国宝 销售产品 基础，双方协 3,840 140.59 1,792.65
向关联人 武 商确定交易价
销售产 格
品、商品 宝钢磁 以市场价格为
业(江 销售产品 基础，合理确 3,000 599.26 2,661.48
苏)有 定价格
限公司
以市场价格为
向关联人 中国宝 提供劳务 基础，双方协 35 18.01 79.70
提供劳务 武 商确定交易价
格
接受关联 租赁、检 以市场价格为
人提供的 中国宝 测、设计服 基础，双方协 1,980 143.15 597
劳务 武 务、后勤服 商确定交易价
务等 格
合计 20,614 3,599.76 14,223.20
注：1.2023 年 6 月 30 日中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）
整体划入中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）并已办理完成工商变更登记手续。划转后，公司控股股东保持不变，中国宝武成为公司间接控股股东。根据业务实际情况，公司与中国宝武及其直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品或商品、接受劳务等，为公司日常生产经营所需，受此影响，2024 年度关联交易预计金额较 2023 年度发生金额增加。
2.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人中国宝武，因此表格数据中日常关联交易预计发生金额为与中国宝武及其直接或间接控制的公司之间的发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发
关联交 关联 实际发生 预计金额 额占同类 生额与 披露日期
易类别 人 金额 （万元） 业务比例 预计金 及索引
（万元） （%） 额差异
（%）
向关联 中国 详见公司于 2023 年 4
人采购 宝武 9,092.37 6,320 4.43% 43.87% 月 29 日、2023 年 7 月
原材料 29 日披露于巨潮资讯
向关联 网的《关于 2023 年度
人销售 中国 4,454.13 4,935 1.61% -9.74% 日常关联交易预计的
产品、 宝武 公告》、《关于新增
商品 2023 年度日常关联交
向关联 易预计的公告》
人提供 中国 79.70 30 0.03% 165.67%
劳务 宝武
接受关
联人提 中国 597 1,730 0.29% -65.49%
供的劳 宝武
务
合计 14,223.20 13,015 —— ——
公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步
预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定
公司董事会对日常关联交易实 性，具体执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发 际发生情况与预计存在较大差 生情况与预计存在一定差异。
异的说明 2023 年度，公司日常关联交易的实际发生总金额超过预计
总金额 1208.20 万元，超出金额超过 300 万但未超过公司最
近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，按照累计计算原则无
需提交公司董事会或股东大会审议。
公司 2023 年度日常关联交易的实际发生额超过预计金额，
预计金额是基于未来业务需要而初步预测，是双方可能发生
公司独立董事对日常关联交易 业务的上限金额，具有较大的不确定性，具体执行时受到实 实际发生情况与预计存在较大 际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计存 差异的说明
在一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利
益，不会对公司经营情况及财务状况产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：胡望明，注册资本：5,279,110.1 万元，企业地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号，主营业务：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.财务数据：截至 2023 年