景兴纸业:2023年度监事会工作报告

浙江景兴纸业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员以《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规为依据，以切实维护公司利益和全体股东利益为指导，认真履行监督职责。报告期内，监事会通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、经营层依法经营行为、重大事项、募集资金使用、财务状况等事项进行监督，促进公司规范运作、健康发展，并致力于维护公司和投资者的利益。本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：
会 会议决 会议决
议 召开 会议 决议 议刊登 议刊登
届 日期 形式 会议议案名称 情况 的指定 的信息
次 网站查 披露日
询索引 期
七 1、关于公司及全资子公司浙江 全票
届 2023 年 通讯 景兴板纸有限公司为全资子公 通过 www.cn 2023 年
十 1 月 表决 司景兴控股（马）有限公司提 所有 info.c 1 月
四 13 日 供担保的议案。 议案 om.cn 14 日
次
七 1、关于全资子公司拟参与投资 全票
届 2023 年 通讯 上海金浦创新二期私募投资基 通过 www.cn 2023 年
十 2 月 表决 金合伙企业（有限合伙）的议 所有 info.c 2 月
五 8 日 案。 议案 om.cn 9 日
次
1、2022 年度监事会工作报告；
2、2022 年年度报告及 2022 年
七 年度报告摘要； 全票
届 2023 年 现场 3、2022 年度内部控制自我评价 通过 www.cn 2023 年
十 4 月 会议 报告； 所有 info.c 4 月
六 28 日 4、2022 年度募集资金存放与使 议案 om.cn 29 日
次 用情况的专项报告；
5、关于 2022 年度利润分配预
案的议案；
6、关于 2023 年度公司向控股

子公司提供及由子公司向母公
司提供担保额度的议案；
7、关于与平湖弘欣热电有限公
司续签互保协议的议案；
8、监事会对 2022 年度相关事
项意见；
9、2023 年第一季度报告。
1、2023 年半年度报告全文及
2023 年半年度报告摘要；
2、关于募集资金 2023 年半年
度存放与使用情况的专项报
七 告； 全票
届 2023 年 现场 3、关于选举公司第八届监事会 通过 www.cn 2023 年
十 8 月 会议 非职工代表监事的议案： 所有 info.c 8 月
七 29 日 3.1、提名沈强先生为公司第八 议案 om.cn 30 日
次 届监事会非职工代表监事候选
人，
3.2、提名章红英女士为公司第
八届监事会非职工代表监事候
选人。
八 2023 年 全票 www.cn 2023 年
届 9 月 现场 1、关于选举公司第八届监事会 通过 info.c 9 月
一 19 日 会议 召集人的议案。 所有 om.cn 20 日
次 议案
八 2023 年 1、2023 年第三季度报告； 全票 www.cn 2023 年
届 10 月 通讯 2、关于使用闲置自有资金进行 通过 info.c 10 月
二 30 日 表决 现金管理的议案。 所有 om.cn 31 日
次 议案
1、关于修订《监事会议事规
则》的议案；
2、关于修订《利润分配管理制
度》的议案；
3、关于修订《募集资金管理办
八 2023 年 法》的议案； 全票 www.cn 2023 年
届 12 月 通讯 4、关于修订《对外担保制度》 通过 info.c 12 月
三 25 日 表决 的议案； 所有 om.cn 26 日
次 5、关于修订《内部审计制度》 议案
的议案；
6、关于修订《关联交易决策制
度》的议案。

二、监事会对 2023 有关事项的检查情况及意见
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行相关职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、公司担保情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对 2023 年度的有关情况发表如下意见：
(一) 公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司 2023 年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二) 公司财务情况
2023 年，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务状况出具了“天健审〔2024〕4608 号”的审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
(三)募集资金运用
监事会对 2023 年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。
(四)公司对外担保情况
2023 年度，公司对外担保行为都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
(五)公司收购、出售资产情况
2023 年度，公司不存在重大资产收购、出售的情况。
(六)公司关联交易情况

2023 年度，公司无重大关联交易。
(七)对公司内控自我评价报告的核查意见
公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具的《公司内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
(八)公司建立和实施内部信息知情人管理制度情况
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司治理中的职能，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。
浙江景兴纸业股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日