安路科技:中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海安路信息科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 22 日，公司召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通
过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事就该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项，发表意见如下：公司与关联发生的日常关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。同意将本议案提交董事会审议。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》，并于 2023 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会
议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行如下表所示：
单位：万元
预计金额与上
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2023 年预计金 2023 年实际发 年实际发生金
额 生金额 额差异较大的
原因
采购商品/接受 租赁相关费用
劳务 华大半导体有 租赁相关费用 400.00 247.29 如电力扩容费
限公司 用等低于预期
关联租赁 租金 850.00 816.46 /
成都华微电子
出售商品/提供 科技股份有限 技术服务及支
300.00 283.02 /
劳务 持收入
公司
已签署服务合
出售商品/提供 上海超丰科技 技术服务及支 40.00 14.34 同 履 行 完 成
劳务 有限公司 持收入 后，未增加新
业务合作
采购商品/接受 北京华大九天 EDA 工具软件 600.00 427.73
劳务 科技股份有限 /
公司及其下属
出售商品/提供 企业 技术服务及支
500.00 575.47
劳务 持收入
合计 / 2,690.00 2,364.31 /

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
对 2024 年度的日常关联交易基本情况预计如下：
单位：万元
本年年初
占同类业 至披露日 占同类业
关联交 关联人 2024 年 务比例 实际发生 上年实际 务比例 预计金额与上年实际发生金
易类别 预计金额 （%）注 1 关联交易 发生金额 （%） 额差异较大的原因
金额（不
含税）
上年度因新增租赁场地存在
华大半导体有限公司 180.00 0.26 40.50 247.29 0.36 一次性改造费用，上述改造
采购商 已于 2023 年度完成，因此本
年底预计金额降低
品/接受 北京华大九天科技股
劳务 份有限公司及其下属 160.00 0.23 36.58 427.73 0.62 EDA 工具软件等采购减少
企业
小计 340.00 0.49 77.08 675.02 0.98 /
以前年度签署的委托开发协
出售商 华大半导体有限公司 120.00 0.16 0.00 0.00 0.00 议预计在 2024 年可完成验
品/提供 收确认
劳务 小计 120.00 0.16 0.00 0.00 0.00 /
关联租 华大半导体有限公司 950.00 70.03 231.42 816.46 67.44 /
赁 小计 950.00 70.03 231.42 816.46 67.44 /
合计 1,410.00 / 308.50 1,491.48 / /
注 1：此处采购商品/接受劳务和出售商品/提供劳务的同类业务比例=2024 年预计金额/2023
年同类业务总额
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、华大半导体
企业名称：华大半导体有限公司
成立日期：2014 年 5 月 8 日
企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,728,168.3718 万元人民币
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路 1867 号 1 幢 A 座 9 层
经营范围：集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国电子有限公司持有 58.0676%股份
关联关系：截至 2023 年 12 月 31 日，华大半导体持有公司 29.17%的股权，
为公司第一大股东。公司董事长许海东先生担任华大半导体有限公司董事、总经理、党委委员。故构成关联关系。
2、华大九天
企业名称：北京华大九天科技股份有限公司
成立日期：2009 年 5 月 26 日
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘伟平
注册资本：54,294.1768 万人民币
公司住所：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层
经营范围：技术推广服务；软件设计；产品设计；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；集成电路设计；出租办公用房；软件开发；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批