安路科技:安路科技关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-016
上海安路信息科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关
联交易预计事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定
价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了
《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
2024 年 4 月 19 日，公司召开了董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议
通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员该议案回避表决，其余非关联委员一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。
2024 年 4 月 25 日，公司董事会召开了第二届董事会第二次会议，审议通过
了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事该议案回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关
法律法规的规定。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议
案。监事会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公
司业务稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方
进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联
交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占同类业 至披露日 占同类
关联交 关联人 2024 年预 务比例 实际发生 上年实际发 业务比 预计金额与上年实际发生金
易类别 计金额 （%）注 1 关联交易 生金额 例 额差异较大的原因
金额（不含 （%）
税）
上年度因新增租赁场地存在
华大半导体有限公司 180.00 0.26 40.50 247.29 0.36 一次性改造费用，上述改造
已于 2023 年度完成，因此本
采购商 年底预计金额降低
品/接受 北京华大九天科技股
劳务 份有限公司及其下属 160.00 0.23 36.58 427.73 0.62 EDA 工具软件等采购减少
企业
小计 340.00 0.49 77.08 675.02 0.98
以前年度签署的委托开发协
出售商 华大半导体有限公司 120.00 0.16 0 0 0 议预计在 2024 年可完成验
品/提供 收确认
劳务 小计 120.00 0.16 0 0 0
关联租 华大半导体有限公司 950.00 70.03 231.42 816.46 67.44
赁 小计 950.00 70.03 231.42 816.46 67.44
合计 1,410.00 / 308.50 1,491.48 /
注 1：此处采购商品/接受劳务和出售商品/提供劳务的同类业务比例=2024 年预计金额/2023
年同类业务总额

（三） 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议通过了《关于
2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，对公司2023
年度与关联方的交易情况进行了预计。
此外，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议通过
了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与关联方
新增的交易情况进行了预计。
2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易 上年预计/ 上年实际发生 预计金额与上年
类别 关联人 确认金额 关联交易内容 交易金额 实际发生金额差
异较大的原因
采购商品/ 华大半导体有限 租赁相关费用如
接受劳务 公司 400.00 租赁相关费用 247.29 电力扩容费用等
低于预期
关联租赁 华大半导体有限 850.00 支付的租金 816.46 /
公司
出售商品/ 成都华微电子科 300.00 技术服务及支 283.02 /
提供劳务 技股份有限公司 持收入
出售商品/ 上海超丰科技有 技术服务及支 已签署服务合同
提供劳务 限公司 40.00 持收入 14.34 履行完成后，未
增加新业务合作
采购商品/ 北京华大九天科
接受劳务 技股份有限公司 600.00 EDA 工具软件 427.73 /
及其下属企业
出售商品/ 北京华大九天科 技术服务及支
提供劳务 技股份有限公司 500.00 持收入 575.47 /
及其下属企业
合计 / 2,690.00 / 2,364.31 /
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 关联人基本情况
1、 华大半导体
企业名称：华大半导体有限公司
成立日期：2014 年 5 月 8 日
企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙劼
注册资本：1,728,168.3718 万元人民币
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路 1867 号 1 幢 A 座 9 层
经营范围：集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国电子有限公司持有 58.0676%股份。
关联关系：华大半导体持有本公司 29.17%的股权，为公司第一大股东。本公司董事长许海东先生担任华大半导体有限公司董事、总经理、党委委员。故构成关联关系。
2、 华大九天
企业名称：北京华大九天科技股份有限公司
成立日期：2009 年 5 月 26 日
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：刘伟平
注册资本：54,294.1768 万人民币
公司住所： 北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层
经营范围：技术推广服务；软件设计；产品设计；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；集成电路设计；出租办公用房；软件开发；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；