三维通信:董事会决议公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005
三维通信股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）
第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达
等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会
议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年度股东大会上述职，内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司
指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
2023 年，公司实现营业收入 1,248,892.20 万元，同比增长 21.30%；实现归
属于母公司所有者的净利润 5,539.06 万元，同比下降 59.45%。公司总资产为438,308.20 万元，同比下降 4.06%，公司归属于母公司所有者权益合计为237,045.62 万元，同比下降 0.46%。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积转增股本。内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网及公
司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于
2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《2023 年度公司内部控制自我评价报告》
《2023 年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的三维通信 2023 年度《内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月 27 日
的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》
相关内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信
息披露媒体。保荐机构对该议案出具了核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
九、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
《公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网，《公
司 2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息
披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
十、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
《公司 2024 年第一季度报告》详见公司于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
相关公告刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于审批公司 2024 年银行授信额度的议案》
为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起 12 个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币 200,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起 12 个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事
宜。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的预案》
基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2024 年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过 218,000 万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过 103,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 115,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公
司净资产的 91.97%。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定
信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过 4,000 万美元或其他等值
外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公
司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《公司 2023 年 ESG 报告》
《公司 2023 年 ESG 报告》全文刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《证券投资管理制度》
为规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
《证券投资管理制度》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《风险投资管理制度》
为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。
《风险投资管理制度》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《募集资金使用管理办法》
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
《募集资金使用管理办法》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨
潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日