腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届独立董事专门会议第一次会议决议
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专
门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，于 2024
年 4 月 25 日在以通讯方式召开。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。
公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件、公司章程及公司独立董事制度等规定，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，一致通过以下议案：
一、关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案；
经核查，公司 2023 年度发生的关联交易和 2024 年度预计的关联交易符合公
司实际的生产经营情况，该日常关联交易的定价是以市场价格为依据，不存在损害公司非关联股东利益的情形，符合公司实际情况，具有真实交易背景。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：蔡桂如、邹成效、郭魂
2024 年 4 月 25 日