赛维时代:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-021
赛维时代科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次
股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。
9.涉及公开征集股东表决权
本次股东大会涉及公开征集股东表决权，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《赛维时代科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》。

二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议 √
案》
5.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于公司 2024 年董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 √
金管理的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议 √
案》
10.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 √
2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
13.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议共审议 13 项议案，13 项议案均采用非累积投票制进行表决。本次
股东大会的提案 10.00、11.00、12.00 为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案除议案 6、7 外已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议决议审议通过，议案 6、7 全体董事、监事回避表决，直接提交
股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件二）以送
达、信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 16 日下午 16:00 点之前送达、邮寄
或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518100）。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼。
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 1 小时到会场办理登记手续。
2.本次股东大会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3.公司不接受电话登记。
（五）联系方式
联系人：艾帆
地 址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼
邮 编：518100
电 话：0755-89619277
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附件：
1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《参会股东登记表》
3.《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351381，投票简称：“赛维投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
赛维时代科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人