中青宝:2023年度董事会工作报告

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
报告期内，公司实现营业收入25,904.48万元，同比下降5.72%；实现利润总额-4,712.52万元，同比上升42.43%；净利润-5,502.49万元，同比上升27.89%；归属于上市公司股东的净利润为-5,504.57万元，同比上升6.22%。
一、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）制定 2023 年度公司经营计划
2023 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。
（二）完善公司法人治理结构
2023 年度，公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。各位董事能够依
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2023 年度，公司共召开了 6次股东大会、10 次董事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
（三）加强信息披露和内幕信息管理

2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，保证公司信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
二、2023 年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 1、《关于为全资子公司开展融资
第五届董事会第三十 租赁业务提供担保的议案》；2、
2023 年 04 月 03 日 《关于提请召开 2023 年第一次临
一次会议
时股东大会的议案》。
2 1、《2022 年年度报告及摘要》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年度利润分配预案》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
5、《2022 年度内部控制自我评价
报告》；6、《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》；7、《关
于公司及子公司 2023 年度向银行
申请综合授信额度的议案》；8、
第五届董事会第三十
2023 年 04 月 26 日 《关于使用自有资金进行现金管
二次会议
理的议案》；9、《关于非独立董
事 2023 年度薪酬方案的议案》；
10、《关于独立董事 2023 年度津
贴方案的议案》；11、《关于高级
管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》；12、《2023 年第一季度报
告》；13、《2022 年度总经理工
作报告》；14、《关于召开 2022
年度股东大会的议案》；15、《关
于前期会计差错更正及追溯调整
的议案》。
3 1、《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定条
件的议案》；2、《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易具体方案的
议案》；3、《关于本次交易构成
关联交易的议案》；4、《关于本
次交易构成重大资产重组的议
案》；5、《关于本次交易不构成
重组上市的议案》；6、《关于公
司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告
第五届董事会第三十
2023 年 05 月 09 日 书（草案）及其摘要的议案》；7、
三次会议
《关于公司与交易对方签署附生
效条件的交易协议之补充协议的
议案》；8、《关于公司与交易对
方签署附生效条件的业绩承诺及
补偿协议的议案》；9、《关于本
次交易符合<上市公司重大资产重
组管理办法>相关规定的议案》；
10、《关于本次交易符合<创业板
上市公司持续监管办法（试行）>
及<深圳证券交易所上市公司重大
资产重组审核规则>相关规定的议
案》；11、《关于本次交易符合<
上市公司证券发行注册管理办法>
相关规定的议案》；12、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；13、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议案》；14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；15、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》；16、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；18、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；19、《关于提请股东大会授权董