新相微:新相微董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

上海新相微电子股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、《上海证券交易
所 科 创 板 上 市 公 司 自 律 监 管指引第 1 号 —— 规范运作 》等 要 求 ，上
海 新 相 微 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ）董 事 会 ，就 公
司 在 任 独 立 董 事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的 独 立 性 情 况 进
行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ：
经 核 查 独 立 董 事 Jay Jie Chen（陈捷）、周波、谷至华的 任 职 经 历
以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 不 存 在 《 上 市公 司独 立 董 事
管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，
不 受 公 司 主 要 股 东 、实 际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或 个 人 的 影 响 。因 此 ， 公 司 独 立 董 事 符 合 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管
理 办 法 》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
— —规 范 运 作 》 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 。
上 海 新 相 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2024 年 4 月 25 日