新相微:新相微2023年度董事会工作报告

上海新相微电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年（以下或称“报告期”），上海新相微电子股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：
一、2023 年度主要经营情况
2023 年，面对国内外严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。2023年公司实现营业收入48,044.73万元，同比增长12.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,753.91 万元，同比减少 74.56%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,127.79 万元，同比下降 77.11%。
二、2023 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议通过了 48 项议案，公
司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1、《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审
第一届董事会第 2023 年 2 月
1. 阅报告>的议案》；
十一次会议 9 日
2、《关于会计政策变更的议案》

1、《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审
计报告及财务报表（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日止）>的议案》；
2、《关于审议<上海新相微电子股份有限公司申报财
务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告>的议
案》；
第一届董事会第 2023 年 3 月 3、《关于审议<上海新相微电子股份有限公司非经常
2.
十二次会议 6 日 性损益鉴证报告>的议案》；
4、《关于审议<上海新相微电子股份有限公司内部控
制鉴证报告>的议案》；
5、《关于审议<上海新相微电子股份有限公司内部控
制自我评价报告>的议案》；
6、《关于审议<上海新相微电子股份有限公司主要税
种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》
1、《上海新相微电子股份有限公司关于部分高级管理
第一届董事会第 2023 年 4 月
3. 人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创
十三次会议 12 日
板上市战略配售的议案》
1、《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审
阅报告>的议案》
第一届董事会第 2023 年 4 月
4. 2、《关于市场化机构参与上海新相微电子股份有限公
十四次会议 26 日
司战略配售的议案》
3、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
第一届董事会第 2023 年 5 月
5. 4、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
十五次会议 4 日
5、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》
6、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及其
变动管理制度>的议案》
9、《关于上海新相微电子股份有限公司董事薪酬的议
案》
10、《关于上海新相微电子股份有限公司高级管理人
员薪酬的议案》
11、《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》
12、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
13、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
14、《关于公司拟设立子公司的议案》
15、《关于设立<新相微员工借款购房专项计划>的议
案》
16、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
17、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
18、《关于选聘公司证券事务代表的议案》
19、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定公司部分内部管理制度的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
第一届董事会第 2023 年 6 月
6. 议案》；
十六次会议 26 日
4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
和部分募投项目变更实施地点的议案》；
5、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
第一届董事会第 2023 年 8 月
7. 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
十七次会议 24 日
用情况的专项报告的议案》

3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的议案》
4、《关于公司组织架构调整的议案》
1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资