北玻股份:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024015
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司日常经营情况和实际业务发展需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻轻晶石技术有限公司，洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2024年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过
2,450万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。
2、交易履行的相关程序
公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的结果，第八届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规定，关联董事高学明、高理回避表决。
关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、日常关联交易类别及金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 2024年预 截至披露日 2023年度发
容 定价原则 计金额 已发生金额 生金额
向关联人采购 洛阳北玻轻晶石 采购产品 市场公允 1,500 193.12
产品 技术有限公司 定 价

洛阳北玻轻晶石
新材料有限公司
洛阳北玻轻晶石
接受关联人提 技术有限公司 接受劳务 市场公允 50
供劳务 洛阳北玻轻晶石 定 价
新材料有限公司
洛阳北玻轻晶石
向关联人销售 技术有限公司 市场公允
产品 洛阳北玻轻晶石 委托加工 定 价 800 96.52
新材料有限公司
洛阳北玻轻晶石
公司向关联人 新材料有限公司 厂房租赁等 市场公允 50 6.50
出租厂房等 洛阳北玻轻晶石 定 价
技术有限公司
洛阳北玻轻晶石
向关联人提供 技术有限公司 向关联人提 市场公允
劳务 供劳务等 定 价 50 11.59
洛阳北玻轻晶石
新材料有限公司
合计 2,450 307.73
注：若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等有关规则履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
4、2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生金 实际发生额 实际发生 披露日
关联交 关联人 关联交 额 预计金额（万 占同类业务 额与预计 期及索
易类别 易内容 （万元） 元） 比例（％） 金额差异 引
（%）
向关联 洛阳北玻轻晶石 公司于
人销售 技术有限公司 96.36 2023 年
产品、 委托加 4 月 27
商品及 工零部 800 0.06% 87.93% 日发布
厂房租 洛阳北玻轻晶石 件 0.16 了《关于
赁 新材料有限公司 日常关
联交易
洛阳北玻硅巢装 预计的
备技术有限公司 公告》公
告编号：
洛阳北玻轻晶石 2023031
技术有限公司 6.5
洛阳北玻轻晶石 厂房租
新材料有限公司 赁等 50 8.48% 87%
洛阳北玻装备技
术有限公司
洛阳北玻轻晶石 11.59
技术有限公司
洛阳北玻轻晶石 提供劳
新材料有限公司 务 100 6.99% 88.41%
洛阳北玻硅巢装
备技术有限公司
洛阳北玻轻晶石 193.12
技术有限公司
向关联 洛阳北玻轻晶石 采购产
人采购 新材料有限公 品及接 2,550 0.2% 92.43%
产品 司 受劳务
洛阳北玻硅巢装
备技术有限公司
合计 307.73 3,500 91.21%
2024 年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的，该
日常关联交易的预计总金额是双方 2024 年合作可能发生
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 的金额，预计较为谨慎；公司 2023 年度日常关联交易实际
计存在较大差异的说明（如适用） 发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，
遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原
则。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩
不会产生重大影响。

公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的
预计存在较大差异的说明（如适用） 关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公
正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方
股东利益情形。
附注：
1、本公司披露的与关联公司发生的关联交易包括关联采购和关联销售，其中，关联采购金额是指本公司报告期内实际收到并验收的关联公司交付的材料金额；关联销售金额是指本公司报告期内实际确认收入的关联销售金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
1）洛阳北玻轻晶石技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：河南省洛阳市高新区洛宜路166号
法定代表人：高学明
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：91410300MA46NBEF7U
成立日期：2019年04月24日
经营范围：非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。
截至2023年12月31日，主要财务数据:总资产3,981.53万元，净资产993.39万元，营业收入192.09 万元，净利润-944.80万元(注:未经审计)。
洛阳北玻轻晶