欧晶科技:2023年度监事会工作报告

内蒙古欧晶科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年监事会会议出席情况
2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体出席监事会会议情况如下：
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
张俊民 8 8 0 0 否
梁影 8 8 0 0 否
贾超 8 8 0 0 否
二、监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会共审议通过 38 项议案，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议内容 意见
类型
1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 同意
案》
2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 同意
3、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要 同意
的议案》
2023 年 3 月 第三届监事会 4、《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金 同意
1 29 日 第九次会议 转增股本预案的议案》
5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报 同意
告>的议案》
6、《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实 同意
际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》 同意
8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 同意

序号 召开日期 会议届次 审议内容 意见
类型
9、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 同意
议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 同意
的议案》
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 同意
债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
2 2023 年 4 月 第三届监事会 募集资金使用的可行性分析报告的议案》
19 日 第十次会议 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 同意
案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 同意
年—2025 年）的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议 同意
案》
9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券 同意
持有人会议规则的议案》
10、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 同意
1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 同意
债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
预案（修订稿）的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
3 2023 年 6 月 第三届监事会 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
25 日 第十一次会议 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议 同意
案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 同意
稿）的议案》
1、《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告 同意
4 2023 年 8 月 第三届监事会 摘要的议案》
21 日 第十二次会议 2、《关于公司<关于 2023 年半年度募集资金存放 同意
与实际使用情况的专项报告>的议案》
5 2023 年 10 月 第三届监事会 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 同意
30 日 第十三次会议

序号 召开日期 会议届次 审议内容 意见
类型
1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转 同意
换公司债券具体方案的议案》
2023 年 11 月 第三届监事会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 同意
6 21 日 第十四次会议 上市的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协 同意
议的议案》
7 2023 年 12 月 第三届监事会 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 同意
1 日 第十五次会议 以协定存款方式存放募集资金的议案》
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 同意
以协定存款方式存放募集资金的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及 同意
以协定存款方式存放自有资金的议案》
2023 年 12 月 第三届监事会 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 同意
8 18 日 第十六次会议 久补充流动资金的议案》
4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 同意
筹资金及已支付发行费用的议案》
5、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实