神州信息:章程修正案

神州数码信息服务集团股份有限公司
章程修正案
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 变更前 变更后
公司住所：深圳市南山区科发路 8 号金 公司住所：深圳市南山区深湾二路 82
第五条 融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元。 号神州数码国际创新中心东塔 3905。
邮编：518057。 邮编：518000
除具有《公司法》等法律、法规、规范 独立董事行使以下特别职权：
性文件及本章程赋予董事的职权外，独
立董事还具有以下职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司
的具体事项进行审计、咨询或者核查；
（一）重大关联交易（指公司拟与关联
人达成的总额高于 300 万元或高于公 （二）向董事会提议召开临时股东大
司最近经审计净资产值的 5％的关联 会；
交易）应由独立董事认可后，提交董事
会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 （三）提议召开董事会会议；
请中介机构出具独立财务顾问报告，作
第一百一十 为其判断的依据； （四）依法公开向股东征集股东权利；
一条 （二）向董事会提议聘请或解聘会计师 （五）对可能损害上市公司或者中小
事务所； 股东权益的事项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股东大 （六）法律、行政法规、中国证监会、
会； 深圳证券交易有关规定和公司章程规
定的其他职权。
（四）征集中小股东的意见，提出利润
分配提案，并直接提交董事会审议； 独立董事行使上述第（一）项至第（三）
项所列职权的，应当经全体独立董事
（五）提议召开董事会； 过半数同意。

（六）可以在股东大会召开前公开向股 独立董事行使本条第一款所列职权
东征集投票权； 的，公司应当及时披露。上述职权不能
正常行使的，公司应当披露具体情况
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机 和理由。
构，对公司的具体事项进行审计和咨
询。
独立董事行使上述职权应当取得全体
独立董事过半数同意。
独立董事须就以下事项向董事会或股
东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作出 下列事项应当经公司全体独立董事过
会计政策、会计估计变更或重大会计差 半数同意后，提交董事会审议：
错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控制 （一）应当披露的关联交易；
被会计师事务所出具非标准无保留审 （二）上市公司及相关方变更或者豁
第一百一十 计意见； 免承诺的方案；
二条 （七）内部控制评价报告；
（三）被收购上市公司董事会针对收
（八）相关方变更承诺的方案； 购所作出的决策及采取的措施；
（九）优先股发行对公司各类股东权益 （四）法律、行政法规、中国证监会、
的影响； 深圳证券交易所有关规定以及公司章
程规定的其他事项。
（十）公司现金分红政策的制定、调整、
决策程序、执行情况及信息披露，以及
利润分配政策是否损害中小投资者合
法权益；
（十一）需要披露的关联交易、提供担
保（不含对合并报表范围内子公司提供
担保）、委托理财、提供财务资助、募
集资金使用相关事项、股票及衍生品投
资等重大事项；

（十二）重大资产重组方案、管理层收
购、股权激励计划、员工持股计划、回
购股份方案、公司关联方以资抵债方
案；
（十三）公司拟决定其股票不再在深圳
证券交易所交易；
（十四）独立董事认为有可能损害中小
股东合法权益的事项；
（十五）有关法律法规、深圳证券交易
所相关规定及公司章程规定的其他事
项。
独立董事须就上述事项发表以下几类
意见之一：
（一）同意；
（二）保留意见及其理由；
（三）反对意见及其理由；
（四）无法发表意见及其障碍。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日