甬矽电子:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
2024年5月

目录

2023 年年度股东大会须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 7
议案三：关于《2023 年年度报告》以及摘要的议案...... 8
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 9
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 10
议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 11
议案七：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 12
议案八：关于续聘 2024 年会计师事务所的议案...... 13
附件一：2023 年度董事会工作报告...... 16
附件二：2023 年度监事会工作报告...... 21
附件三：2023 年度财务决算报告...... 24
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2023年年度股东大会须知
为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00
（二）网络投票时间：2024年5月9日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）会议地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议主要议程：
（一）宣布会议出席人员情况
（二）宣读大会须知和表决办法
（三）逐项审议议案
序号 议案名称
1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
备注：本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。
（四）股东发言、提问
（五）推选监票人，股东对议案进行投票表决
（六）统计投票表决结果（休会）
（七）宣读投票表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会人员签署会议记录等相关文件
（十）复会，宣布会议结束

甬矽电子（宁波）股份有限公司
2023年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东或股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的规定，结合公司2023年度的实际经营情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东或股东代表审议。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年5月9日
议案二：
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东或股东代表：
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，结合公司2022年度的实际经营情况，公司监事会编写了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东或股东代表审议。
甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会
2024年5月9日
议案三：
关于《2023 年年度报告》以及摘要的议案
各位股东或股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等的要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司2022年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。
请各位股东或股东代表审议。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年5月9日
议案四：
关关关2023关关关关关关关关关关关关
各位股东或股东代表：
公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东或股东代表审议。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024年5月9日
议案五：
关关2023关关关关关关关关关关关
各位股东或股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,886.95元，截至2023年12月31日，公司母公司实现可供分配利润为人民币322,542.911.80元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章