外高桥:2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-024
上海外高桥集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
·本次日常关联交易无需提交2023年度股东大会审议。
·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序
本次日常关联交易预计及授权经公司第十届董事会独立董事第四次专门审议同意、公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避表决，六名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2023年度股东大会审议。
二、2023 年日常关联交易情况
(一)2023 年日常关联交易授权情况
经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下：
公司 2023 年日常关联交易预计总额为 27,500 万元（不含公开
招投标的日常关联交易），其中：
单位：人民币万元
2023 关联交易计划 金额
1、 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额 15,000
（含租赁，物业等各类服务劳务）
2、接受劳务和采购商品的日常关联交易总额 12,500
总计 27,500
（二）2023 年日常关联交易执行情况
2023 年度日常关联交易情况执行情况具体如下：
接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维
护、园区管理等）交易总金额为人民币 12,888.75 万元；交易明细详见下表：
单位：人民币万元
交易 公司 2023 年
类别 关联方 交易内容 定价原则 系统 实际金额
收/付
上海综合保税区市政养护管理有限公司 服务业务、工 市场价格 付 801.98
程建设
上海市外高桥保税区投资建设管理有限公 服务业务、物 市场价格 付 844.21
司 流业务
上海浦东文化传媒有限公司 服务业务 市场价格 付 140.56
上海外高桥英得网络信息有限公司 服务业务、网 市场价格 付 529.65
络服务费
上海浦东现代产业开发有限公司 利息支出、物 市场价格 付 101.35
流业务
上海自贸试验区国际艺术品交易中心有限 服务业务 市场价格 付 182.70
接受 公司
劳务 上海浦东国际文化传播有限公司 服务业务 市场价格 付 161.90
服务业务、工
上海外高桥保税区环保服务有限公司 程建设、物流 市场价格 付 145.68
业务
上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 服务业务、物 市场价格 付 126.66
流业务
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 服务业务、物 市场价格 付 106.04
流业务
上海外高桥保税区投资实业有限公司 物流业务 市场价格 付 65.17

服务业务、进
上海自贸区国际文化投资发展有限公司 出 口 代 理 业 市场价格 付 10.72
务
艺术浦东（上海）艺术品有限公司 服务业务、商 市场价格 付 32.39
品销售业务
上海外高桥文化传播有限公司 服务业务 市场价格 付 25.61
上海浦融传媒有限公司 服务业务 市场价格 付 18.40
上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 服务业务 市场价格 付 2.83
上海市外商投资协会 服务业务 市场价格 付 1.50
上海外高桥保税区投资实业有限公司 租赁业务 市场价格 付 1,265.49
上海浦东现代产业开发有限公司 租赁业务 市场价格 付 101.35
上海畅联国际物流股份有限公司 服务业务 市场价格 收 500.65
上海新高桥开发有限公司 服务业务 市场价格 收 370.36
上海长江高行置业有限公司 服务业务 市场价格 收 77.91
上海自贸区国际文化投资发展有限公司 服务业务、物 市场价格 收 5.90
流业务
上海综合保税区市政养护管理有限公司 服务业务、商 市场价格 收 31.68
品销售业务
上海外高桥保税区环保服务有限公司 服务业 市场价格 收 14.71
上海全日辉商务服务有限公司 服务业 市场价格 收 8.21
上海外高桥英得网络信息有限公司 服务业 市场价格 收 5.87
提供 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 服务业 市场价格 收 4.95
劳务 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公 商 品 销 售 业 市场价格 收 2.33
司 务
上海畅联国际货运有限公司 服务业 市场价格 收 1.83
上海畅联国际物流股份有限公司 租赁业务 市场价格 收 6,649.13
上海畅链进出口有限公司 租赁业务 市场价格 收 313.54
上海外高桥保税区环保服务有限公司 租赁业务 市场价格 收 137.88
上海外高桥英得网络信息有限公司 租赁业务 市场价格 收 49.99
上海长江高行置业有限公司 租赁业务 市场价格 收 43.47
上海畅联国际货运有限公司 租赁业务 市场价格 收 4.03
上海数字产业进出口有限公司 租赁业务 市场价格 收 1.65
上海浦东现代产业开发有限公司 服务业务 市场价格 收 0.47
付 4,664.19
合计 收 8,224.56
收+付 12,888.75
综上，上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范围内。
注：根据上海证券交易所的管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担
保等事项的关联业务计划另行单独形成议案，不在此日常关联交易计划范围中。

三、2024 年关联交易预计及授权
（一）日常关联交易预计
根据公司 2023 年度日常关联交易发生的实际情况和 2024 年的
经营计划，预计 2024 年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生
提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品