福光股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-040
福建福光股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分
召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及其摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度财务预算报告 √
6 公司 2023 年年度利润分配预案 √
7 公司 2024 年中期利润分配方案 √
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） √
9 为公司 2024 年度审计机构的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √
10.00 特定对象发行股票的议案
10.01 发行证券的种类和数量 √
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 √
10.03 定价方式或者价格区间 √
10.04 募集资金用途 √
10.05 决议的有效期 √

10.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 √
关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股 √
11 东分红回报规划》的议案
注：2023 年年度股东大会届时将听取《独立董事 2023 年度述职报告（吴飞美）》《独立董事2023 年度述职报告（罗妙成）》《独立董事 2023 年度述职报告（郭晓红）》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次
会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日刊登在《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福建省国有资产管理有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）、福建福光科技集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688010 福光股份 2024/5/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。
3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间
2024 年 5 月 15 日-2024 年 5 月 16 日(每天 9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函
或者传真方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 16 日 17:00 前送达。
（三）登记地点
福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司福建福光股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号福建福光股份有限公司董事会办公室
邮编：350015
联系电话/传真：0591-38133727
邮箱：zhengquan01@forecam.com
联系人：黄健
(二)本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建福光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年年度报告及其摘要
4 公司 2023 年度财务决算报告
5 公司 2024 年度财务预算报告
6 公司 2023 年年度利润分配预案
7 公司 2024 年中期利润分配方案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
9 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
10.00 特定对象发行股票的议案
10.01 发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 决议的有效期
10.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东
11 分红回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。