福光股份:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

福光股份:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议通知于2024年4月22日以电子邮件、电话等方式发出，于2024
年4月25日在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场方式召开，应
出席会议董事3人，实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的
独立董事罗妙成女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
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