连城数控:关于公司合并报表范围内提供担保的公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-026
大连连城数控机器股份有限公司
关于公司合并报表范围内提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属 全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”，包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的各级子公司）为支持公司整体经营战略实现，基于实际生产经 营的资金需要，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为：本公司拟 为子公司提供担保额度不超过人民币 50 亿元；子公司为本公司提供担保额度
不超过人民币 5 亿元；子公司之间提供担保额度不超过人民币 5 亿元。该等担
保额度包含截至本公告作出之日，公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担 保金额。
公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包 括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函 等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质 押等方式。公司及子公司可根据子公司实际经营情况调配公司及子公司为各子 公司分别担保的额度，如以原计划提供担保的子公司实际所需担保额度在股东 大会审批通过的担保总额度范围内有剩余，公司及子公司可将剩余额度调配给 合并报表范围内的其他子公司。
在上述业务范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事 宜，无需再次单独进行审批，同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签
署上述担保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司 2023 年度股东大会审 议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并
通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司合并报表范围内提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在子公司担任职务的董事高树良先生和李小锋先生回避表决，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公 司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，相关主体的基本信息如下表所示：

单位：万元
是
截至 2023 截至 2023 截至 2023
担保方名 被担保 成立时 注册地 法定代 截至 2023 2023 年营业 2023 年利 2023 年净 否
企业类型 注册资本 实缴资本 主营业务 年末总资 年末流动负 年末资产
称 方名称 间 址 表人 年末净资产 收入 润总额 利润 审
产 债总额 负债率
计
有限责任 光伏及半导
大连连城 连城凯 公司（非 无 锡 市 体晶体材料
数控机器 克斯科 自然人投 2019- 锡 山 区 生长和加工
曹胜军 10,000.00 10,000.00 646,109.99 499,445.10 141,632.24 78.08% 332,394.72 70,410.11 61,404.74 是
股份有限 技有限 资或控股 12-05 锡 北 泾 设 备 的 研
公司 公司 的法人独 虹路 15 发、生产和
资） 销售
有限责任 江 苏 省
大连连城 公司（非 无 锡 市
连科半 半导体设备
数控机器 自然人投 2023- 锡 山 区
导体有 沈安 10,000.00 10,000.00 的研发、生 43,243.26 32,066.46 11,164.69 74.18% 5,703.02 1,477.28 1,164.69 是
股份有限 资或控股 06-28 锡 北 镇
限公司 产和销售
公司 的法人独 泾 虹 路
资） 15 号
特 拉 华
州 新 城
大连连城 半导体和光
连城晶 堡 郡 威
数控机器 有限责任 2013-4- Todd 伏单晶炉的
体技术 明 顿 市 $1490.00 $1490.00 10,207.21 2,343.97 7,676.39 24.79% 5,111.62 -1,404.58 -1,757.37 是
股份有限 公司 15 Barnum 研发、生产
公司 森 特 维
公司 和销售
尔 路
2711 号

400 室
无 锡 市
大连连城 无锡连 光伏及半导
锡 山 区
数控机器 强智能 有限责任 2021- 体专用设备
锡 北 镇 王学卫 3,000.00 3,000.00 16,253.69 11,330.95 4,920.50 69.73% 6,737.64 1,898.29 1,666.51 是
股份有限 装备有 公司 08-20