连城数控:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027
大连连城数控机器股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。
公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-012）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情
况，编制公司《2023 年度董事会工作报告》，主要概述了 2023 年度董事会重点 工作完成情况，以及 2024 年度董事会工作方向。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理编制《2023 年度总
经理工作报告》，对公司 2023 年度生产经营、规范管理、业务拓展等方面情况 进行详细报告，并根据公司整体战略规划拟定 2024 年度经营计划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2023 年度经营情况和
财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2023 年财务报表数据的
基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财 务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作
制度》等相关规定以及 2023 年度的履职情况，独立董事对 2023 年度工作情况
进行总结。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告（王岩）》（公告编号：2024-014）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢）》（公告编号：2024-015）、《大连连城数 控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏兆成）》（公告编号：2024- 016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定以
及 2023 年度的履职情况，董事会审计委员会对 2023 年度工作情况进行总结。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度董事会审 计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及
履行监督职责情况的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计 委员会对公司年度审计会计师事务所，即信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）2023 年度工作情况进行监督及评估。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编
号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审
计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 2023 年度信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度会计师事 务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度权益分
派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
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