连城数控:第五届监事会第九次会议决议公告

大连连城数控机器股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：大连公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任怀宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-012）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情
况，编制公司《2023 年度监事会工作报告》，主要概述了 2023 年度监事会重点 工作完成情况，以及 2024 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司根据 2023 年度经营情况和
财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司在 2023 年财务报表数据的
基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财 务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经核查，我们认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营
发展实际情况，符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规 定，体现了对投资者合理回报的重视，有利于公司长远发展和股东权益实现， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意该事项，并将该事 项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度权益分 派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司董监高 2023 年薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案的议案》1.议案内容：
根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司 2023 年度
实际经营情况，公司董事会对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员 薪酬执行情况进行确认，并根据公司 2024 年度经营计划，参照行业薪酬水平， 拟定 2024 年度在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况
在公司任职并领取薪酬的监事任怀宇、张辉、郭宝利回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大 连连城数控机器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范 围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一季度报 告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日