浙江恒威:2023年度董事会工作报告

浙江恒威电池股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2023 年度主要工作、2024 年度工作展望等做如下报告：
一、2023年度经营情况
公司作为碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续聚焦主业，稳步开拓业务，扎实稳健经营，2023 年度实现营业收入 588,117,494.29 元，较上年同期增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 121,655,985.22 元，基本每股收益 1.20 元，较上年同期基本持平。
截至2023年12月31日，公司总资产为1,400,647,401.38元，同比增长5.20%；所有者权益为 1,332,393,731.24 元，同比增长 5.74%。公司总资产、所有者权益均同比增长。
二、2023年董事会、股东大会召开情况
2023 年度，公司董事会召开了四次会议，具体情况如下表所示：
会议届次 召开日期 会议议案
1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
第二届董事会 2023 年 4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》
第十三次会议 4 月 3 日 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

9、《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变
更募集资金投资项目的议案》
10、《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造
项目及变更募集资金投资项目的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
13、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议
案》
15、《关于续聘会计师事务所的议案》
16、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1、《关于选举浙江恒威电池股份有限公司董事长的
议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会 2023 年 3、《关于聘任傅庆华为公司副总经理的议案》
第一次会议 4 月 26 日 4、《关于聘任徐耀庭为公司副总经理的议案》
5、《关于聘任陈宇为公司副总经理的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
7、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
8、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议
第三届董事会 2023 年 案》
第二次会议 8 月 29 日 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
第三届董事会 2023 年
第三次会议 10 月 27 日 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

会议类别 召开日期 会议决议索引
2022 年年度 2023 年 具体内容参阅公司于 2023 年 4 月 24 日披露在巨潮
股东大会 4 月 24 日 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2023年召开了一次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
三、董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就内部审计、内部控制、重大事项决策和发展战略等专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
四、2023年独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，在 2023年度工作中勤勉尽责，任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了相关意见，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极作用。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东特别是中小股东的权益。
第三届董事会独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生在公司第三届董事会第六次会议上就其 2023 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。（具体内容详见《独立董事年度述职报告》）
五、2023年信息披露情况
2023 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布临时公告与定期报告，忠实履行信息披露义务，确保广大投资者的知情权。
六、2024年主要工作重心
2024 年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会 2024 年主要工作重心如下所示：
1、持续提升公司核心竞争力，围绕锌锰电池主业，以内生增长为主，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标，提高产品品质与售后服务质量，提升市场份额。同时，将公司技术研发、产品升级与优秀专家技术团队引进做有机融合，优化、丰富产品结构与技术储备，重点保障扣式锂锰电池产品稳步导入公司现有产品矩阵，深耕原电池领域，做优做强，努力扩大经营规模。
2、2024 年，董事会将进一步优化公司治理结构，根据需要进一步研究完善公司内部规章制度，推动落实各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。同时，董事会将继续依照法律法规及及规范性文件的规定，依法依规履行重大事项决策程序，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，保证公司可持续发展战略的落实。
3、重视信息披露规范，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，持续提升公司信息披露水平。
4、持续提升投资者关系管理工作水平，积极通过互动易平台、投资者热线、现场调研接待等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与公司交流沟通渠道，确保公司能够及时听取投资者诉求，结合相关意见建议适时优化公司运营管理。响应证监会、交易所的号召，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；依法维护投资者权益，尤其保护中小投资者合法权益，持续提升投资者获得感。
5、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。2024 年，公司董事会将继续切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康发展。

6、组织合规性培训及学习活动，督促董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度学习，提高董事、核心管理层自律意识和作业规范度，助力相关人员合规履职。
浙江恒威电池股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日