凤形股份:关于2024年度提供担保的公告

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-027
凤形股份有限公司
关于2024年度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请担保金额超过公司
最近一期经审计净资产 50%；
2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
2024年4月25日公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议
审议通过了《关于2024 年度提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、担保类型
公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为
银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。
2、担保方及被担保方
担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；
被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、
已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）
3、担保金额
本年度担保预计额度为不超过 82,400 万元（含），占公司截至 2023 年 12
月 31 日经审计净资产的 90.91%，上述新增担保额度分配如下：
单位：万元
被担保方最近 担保额度占 是 否
担 保 被担保方 担保方持股 一期资产负债 截至目前 2024 年度 公司最近一 关 联
方 比例 率 担保余额 担保额度 期净资产比 担保
例

公 司 康富科技 公司持有其 46.18% 13,400 20,600 22.73% 否
及 合 康富新能源 100%股权 61.44% 4,000 -- -- 否
并 报 凤形新材料 34.39% 29,000 44,000 48.55% 否
表 范 全资子公司
围 内 济南吉美乐 康富科技持 53.01% 3,500 3,500 3.86% 否
子 公 有其 100%
司 股权
凤形股份 本公司 11.28% 14,300 14,300 15.78% 否
合计 64,200 82,400 90.91% —
注：根据实际经营需要，在实际发生担保时，在上述额度范围内，对公司及合并报表范围
内的不同子公司（含未来期间新增的子公司）相互调剂使用其额度，担保额度的调剂不跨
过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
4、担保额度有效期：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股
东大会召开之日止。
5、担保方式：连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。
6、审批授权：上述担保尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后生效，
在上述担保额度内，董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况在担保范
围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。
二、被担保人基本情况
（一）康富科技有限公司
成立日期：2009 年 11 月 26 日
统一社会信用代码：91360106698462804M
住所：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号,1#综合楼二楼
法定代表人：洪小华
注册资本：10,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设
备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船
用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或
代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
产权及控制关系：公司持有康富科技 100%股权。
康富科技主要财务数据如下表：

单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
/2023 年度 /2022 年度
资产总额 30,599.77 41,305.48
净资产 16,469.28 25,282.06
负债总额 14,130.49 16,023.42
银行贷款总额 1,954.25 1,715.10
流动负债总额 13,502.14 15,281.91
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
资产负债率 46.18% 38.79%
营业收入 17,202.87 28,227.96
利润总额 -967.18 4,730.78
净利润 -812.78 4,134.55
注：上述数据经审计，康富科技不是失信被执行人。
（二）南昌康富新能源技术有限公司
成立日期：2017 年 9 月 6 日
统一社会信用代码：91360126MA368PW38F
住所：江西省南昌市临空经济区横山二路 1133 号,3#船电厂房
法定代表人：洪小华
注册资本：6,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：新能源电机电控系统、发电机、节能电机产品及配件、节能应用系统、电力设备、传动设备、船舶设备及其系统应用，水电成套设备、自动化控制设备、机械设备、电子产品、高新技术产品的研发、生产、销售、安装、技术服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
产权及控制关系：公司持有康富新能源 100%股权。
主要财务数据如下表：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
/2023 年度 /2022 年度
资产总额 11,687.59 10,148.15

净资产 4,506.89 5,103.40
负债总额 7,180.70 5,044.74
银行贷款总额 0.00 2,700.00
流动负债总额 6,505.02 1651.74
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
资产负债率 61.44% 49.71%
营业收入 285.66 259.91
利润总额 -794.86 -653.56
净利润 -596.51 -484.61
注：上述数据经审计，康富新能源不是失信被执行人。
（三）安徽省凤形新材料科技有限公司
成立日期：2015 年 7 月 20 日
统一社会信用代码：91341881348680887W
住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧
法定代表人：陈晓
注册资本：5,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：公司持有凤形新材料 100%股权
安徽省凤形新材料科技有限公司主要财务数据如下表：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
/2023 年度 /2022 年度
资产总额