京能电力:第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-08
北京京能电力股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事秦磊因工作原因未能出席本次现场监事会，委托监事会主席王祥能出席会议并行使表决权。
2024 年 4 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第七届监事会第十五次会议通知。
2024年4月25日，公司第七届监事会第十五次会议在北京召开。
本次会议应到监事 5 人；实到监事 5 人，其中 1 人委托出席。公司监
事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了现场会议，监事秦磊授权监事会主席王祥能出席会议并行使表决权。
会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的
议案》
监事会同意公司《2023 年度总经理工作报告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 经审议，通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
监事会同意编制完成的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于审议公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
监事会同意公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，计提信用减值损失和资产减值损失，合计对公司 2023 年度合并利润总额影响 52,445.55 万元，合并净利润影响 52,304.93 万元。其中信用减值损失 606.27 万元，资产减值损失 51,839.28 万元。监事会认为，本次计提减值符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况。本次计提资产减值后，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况，因此同意实施。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度财务决算的议案》
监事会同意公司编制完成的 2023 年度财务决算报告。截至 2023
年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 899.63 亿元，总负债 571.70
亿元，股东权益 327.93 亿元。
2023 年度，京能电力合并口径实现利润总额 12.61 亿元，实现
净利润 10.85 亿元。
2023 年度，京能电力本部融资余额 124.85 亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京能电力母公
司 2023 年度实现净利润 1,251,565,094.10 元，提取 10%法定公积金
后，当年实现可供分配利润为 1,126,408,584.69 元，扣除永续债利
息 后 ， 京 能 电 力 母 公 司 2023 年 度 当 年 可 供 分 配 利 润 为
987,428,584.69 元。
2023 年度，公司拟按照总股本 6,694,621,015 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。公司利润分配总金额
为 702,935,206.58 元 ， 占 母 公 司 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润
987,428,584.69 元的 71.19%。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。
本年度现金分红预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东三年回报规划。
监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的 2023 年度现金分红预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于审议公司2023年度ESG 报告的议案》
同意公司编制完成的《北京京能电力股份有限公司2023年ESG报告》
同意5票，反对0票，弃权0 票。
八、经审议，通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》
监事会认为:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2023 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部控制制度的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经审议，通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。本次报告中所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日
报备文件
京能电力：第七届十五次监事会决议