京能电力:北京京能电力股份有限公司独立董事述职报告(赵洁)

北京京能电力股份有限公司独立董事
赵洁 2023 年度述职报告
本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”或“京能电力”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案。并对有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。
同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高
级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。
二、独立董事独立性情况说明
本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度
自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。并已将自查情况递交公司董事会。
本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况
2023 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况。历次董事会前认真审议会议材料、对有疑问和不清楚的内容及时与公司管理层沟通，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。并听取投资者意见建议，并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，切实维护中小股东的合法权益。
（一）出席董事会、股东大会及行使独立董事职权情况
2023 年，京能电力共召开 3 次股东大会，9 次董事会。本人按照
独立董事职责就本年度 8 次董事会相关事项发表了同意的独立董事意见。具体年度履职情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况
董事 本年应 以通
姓名 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
事会次 出席 式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
数 次数 加次 次数 加会议
数
赵洁 9 8 5 1 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会情况
本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员，并在战略投资委员会担任委员。具体履职情况如下：
1.薪酬与考核委员会履职情况
召开 其他履行职
会议内容 重要意见和建议
日期 责情况
1.根据公司《推行经理层成员任期制和契 审 议 通 过
关于第七届十七 约化管理实施方案》、《京能电力本部经理 《关于公司
2023 年
次董事会相关议 层成员任期制与契约化业绩考核实施办 本部经理层
3 月 2 日
案审核意见 法》的有关规定，公司对 2021 年本部经理 成员 2021 年
层个人业绩考核责任书完成情况进行梳 度考核结果

理。经理层成员个人业绩完成情况详细，考 及 2022 年度
核结果能够真实反映经理层个人年度实际 个人业绩考
情况。 核责任书的
2.因董事任启贵已不再担任公司董事职务 议案》和《关
的同时，不再担任董事会薪酬与考核委员 于变更董事
会委员。同意由董事周建裕担任董事会薪 会专门委员
酬与考核委员会委员职务。 会委员的议
案。
同意第七届董事会独立董事在 2022 年度从
公司领取报酬金额。并对公司董事、监事和
高级管理人员薪酬进行了审核，认为：公司
在 2022 年年报中披露的高级管理人员与独
立董事所得薪酬是严格按照公司制定的年
薪管理办法与股东大会决议进行考核、兑
对公司董事、监
2023 年 现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际
事和高级管理人
4 月 18 发放情况相符。经审阅《关于审议公司 2022 一致同意。
员所披露薪酬的
日 年度工资总额的议案》我们认为：北京京能
审核意见
电力股份有限公司根据北京市国资委关于
全面落实企业董事会制订职工工资总额管
理工作要求，制定的 2022 年度企业工资总
额方案合理可行。2022 年度公司本部、分
公司及控股公司工资总额共计 142,560 万
元，同意由公司董事会审议通过后实施。
2.战略投资委员会履职情况
召开 其他履行职
会议内容 重要意见和建议
日期 责情况
2023年3 关于第七届十七 1.同意关于按原股权比例投资大唐托克托 同意公司本
月 2 日 次董事会相关议 发电有限责任公司 200 万千瓦新能源外送 次董事会提
案审核意见 基地项目的议案，本项目建成后可进一步 交的关于按
优化公司能源结构，助力公司加快新能源 原股权比例
转型步伐，同时有利于“风光火热储”综 投资大唐托

合能源基地，有望打造火电厂绿色转型示 克托发电有
范项目并实现风光火打捆外送、以点对网 限责任公司
模式向北京输送绿电，具有良好的政治效 200 万千瓦
益、社会效益，同意实施。 新能源外送
2.因董事任启贵已不再担任公司董事职务 基地项目的
的同时，不再担任董事会战略投资委员会 议案和关于
委员。同意由董事周建裕担任董事会战略 变更董事会
投资委员会委员职务。 专门委员会
委 员 的 议
案。
（三）学习及现场工作情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加相关培训，认真学习中国证监会和上海证券交易所最新的法律、法规。2023 年，参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训。通过培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
同时，报告期内，本人为了进一步了解公司的投资项目，及时了解公司重大事项的进展情况，通过积极参与公司组织的电厂考察调研、现场会议、线上交流等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，听取了公司管理层及相关子企业负责人和职能部室就有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人在履职过程中，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，在公司管理过程中和各项重大决策前对项目的合规性做出独立判断，发表明确的独立意见。本人认真审阅了历次董事会及专门委员会议案，与公司管理层保持了充分沟通，提出了合理化建议，并对变更董事、聘任高级管理人员、利润分配方案、高管薪酬、聘任会计师事务所、股东三年分红回报规划、关联交易、股权激励等事项发表了独立意见，有效促进了董事会的科学决策，维护了公司和股东的权益。履职期间重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监管部门的规定要求，履行了必要的审议决策程序。对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准