康乐卫士:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-046
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长刘永江先生
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第一季度报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限 12 个月，业务种类为流动资金贷款、人行电票承兑、国内信用证、国内保函，用于补充日常经营周转所需流动资金。公司拟对上述授信业务提供连带责任保证担保。具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年
第三次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日